题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2024-05-16 23:22:14

[单选题]下列哪一种方法是洗钱者可以利用存款机构完成的“处置”意图?
A.向洗钱者的银行账户存进现金
B.在不同的银行账户间进行大量的转账交易
C.从洗钱者的银行账户中支取大额的现金
D.向洗钱者的账户存进现金支票和汇票

更多"[单选题]下列哪一种方法是洗钱者可以利用存款机构完成的“处置”意图?"的相关试题:

[判断题]接受存款的金融机构给存款单位开出的“单位定期存款开户证实书”存款单位开户证实,可以作为存款单位质押的权利凭证。( )
A.正确
B.错误
[判断题]境外机构在境内银行业金融机构只能开立一个基本存款账户,但不可以开立一般存款账户或专用存款账户。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构完成企业基本存款账户信息备案后,账户管理系统生成基本存款账户编号,并在企业基本信息“经营范围”中标注()字样。
A.不再核发开户许可证
B.已持有基本存款账户编号
C.取消开户许可证核发
D.取消银行账户开户许可
[单选题]以下哪一项是存款人一次存入人民币或外币本金,约定存期,到期一次性支取本息的定期储蓄存款?
A.存本取息定期存款
B.零存整取定期存款
C.整存整取定期储蓄存款
D.定活两便储蓄存款
[判断题]一般存款账户可以在存款人基本存款账户的开户行(指同一营业机构)开立。()
A.正确
B.错误
[单选题]伙食费一般存款账户开设在哪一级的基本银行存款账户下?
A.站级
B.大队级
C.支队级
D.总队级
[单选题]定活两便定期储蓄存款计提利息规定与以下哪一种存款相同?
A.活期存款
B.整存整取存款
C.零存整取定期存款
D.个人通知存款
[单选题]以下哪一项是个人教育储蓄存款的存款对象?
A. 在校幼儿园、小学、中学、大学学生
B. 在校学生家长
C.只包括高中学生、大学生、研究生
D.在校小学四年级(含四年级)以上的学生
[判断题]存款类金融机构信贷收支合并表反映存款类金融机构与住户、非金融企业、政府、非存款类金融机构及境外部门的交易情况。( )
A.正确
B.错误
[多选题]存款保险基金管理机构可以选择下列方式( )使用存款保险基金,保护存款人利益。
A. 在本条例规定的限额内直接偿付被保险存款
B. 委托其他合格投保机构在本条例规定的限额内代为偿付被保险存款
C. 为其他合格投保机构提供担保、损失分摊或者资金支持,以促成其收购或者承担被接管、被撤销或者申请破产的投保机构的全部或者部分业务、资产、负债
[判断题]被保险存款包括投保机构吸收的人民币存款和外币存款,包含投保机构的高级管理人员在本投保机构的存款。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在确保分支机构能够及时获得相关存款人身份信息的前提下,可以将分支机构登记的存款人身份信息集中管理。
A.正确
B.错误

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码