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[单选题]根据《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步明确信贷业务必查事项的通知》要求，以下不属于空壳公司主要特征的是（ ）。
A.无经营场所或不具备实际经营所需的人员、设备、货物等必要条件
B.账户无交易流水
C.无贸易合同、缴税发票、财务报表或虚假
D.无员工工资发放记录
[单选题]根据《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步明确信贷业务必查事项的通知》要求，以下不属于跨区域发放贷款的是（ ）。
A.为实际经营地和注册地均不在农商银行信贷服务辖区的公司类客户发放贷款
B.为户籍所在地、经营地（工作地）、居住地均不在农商银行信贷服务辖区的个人类客户发放住房按揭贷款
C.为在本辖区空壳注册，实际经营地不在本辖区的客户发放贷款
[单选题]根据《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步明确信贷业务必查事项的通知》要求，以下不属于集团客户主要特征的是（ ）。
A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制
B.共同被第三方企事业法人所控制
C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制
D.表面不符合集团公司和关联企业条件，且在财务和经营决策方面不受同一人或存在近亲属关系的若干人实际控制
[单选题]下列不属于农村信用社员工经商办企业提出的'九个禁止'的是（）。
A.禁止农村信用社员工经商办企业或参与经商办企业。
B.禁止农村信用社员工在各类经济实体中兼职。
C.禁止农村信用社员工从事有偿中介活动。
D.禁止农村信用社员工为亲属、朋友等关系人办理贷款等业务。
[多选题]我行个人重大事项报告管理办法规定，干部员工应当报告的个人重大事项包括但不限于（ ）。
A.本人、配偶、共同生活子女资产情况
B.本人、配偶、子女出国（境）情况
C.本人婚姻现状、变化或家庭发生重大事项及变故情况
D.本人在我行亲属关系情况
E.配偶、子女及其配偶经商办企业情况
[多选题]员工个人重大事项包括但不限于以下内容（ ）。 厦国银发〔2018〕105号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构员工行为管理规定》的通知
A.本人从事或者参与营利性活动，在企业或者其它营利性组织中兼任职务和持股情况
B.本人、配偶、共同生活的直系亲属被司法机关追究刑事责任的情况
C.配偶、子女及直系亲属涉及其他法律纠纷的情况
D.本人在公务活动中接受礼金、贵重物品及各种有价证券、以及参与高消费娱乐活动的情况
E.其他本行或员工本人认为需要报告的其他事项
[单选题]员工对于个人违反银行相关管理制度要求，或有个人重大事项发生时，应进行报告，应由报告人在事后（ ）内以书面形式向上一级管理人员报告。 厦国银发〔2018〕105号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构员工行为管理规定》的通知
A.一周
B.二周
C.半月
D.一个月
[单选题]我行个人重大事项报告管理办法规定，个人重大事项报告是指干部员工应当按分级管理权限向所在单位或相应管理部门报送（ ）上一年度涉及的有关资产、出国（境）、婚姻变化等重大事项。
A.本人或配偶
B.本人或家庭
C.本人或子女
D.仅本人
[填空题]违反重大事项报告制度，迟报、漏报、瞒报、误报有关事项的，给予有关责任人警告至（）处分；情节严重或造成严重后果的，给予（）至撤职处分。
[多选题]《桂林银行会计结算业务重大事项报告制度》中规定，以下哪些事项是需要作为重大会计事项向总行运营管理部报告的？（ ）
A:丢失重要空白凭证及会计业务印章
B:凭证交接传递手续不严不全，发生凭证传递错误、积压，原始凭证丢失
C:未按《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定办理开立、使用、注销账户
D:特殊业务操作（挂失、解挂、冻结、解冻、查询、扣划、修改/核对密码、账户挂入移出、错账冲正、修改数据、存款证明、大额取款、通知存款预约、长期不动户支取、协定存款签约等）不按规定办理的。
A.A
B.B
C.C
D.D
[多选题]《中华人民共和国刑法》规定,员工违反作业违章指挥造成重大伤亡事故,处3年以下有期徒刑:情节特别恶劣的,处()以上()以下有期徒刑。
A.2年;
B.3年:
C.4年:
D.7年。
[多选题]以下哪些属于机构变更重大事项。( )
A.机构名称变更
B.机构地址变更
C.高管人员变更
D.机构终止营业
[单选题] 以下哪一项不属于重大事项 ( )
A. 客户市场营销部经理的更换
B. 客户的担保超过所设定的担保警戒线;
C. 客户涉及重大诉讼;
D. 客户在其他银行交叉违约的历史记录;
