更多"[单选题]反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户应通过“（ ）”添加至反"的相关试题:
[判断题]反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户应通过“人工客户识别”添加至反洗钱系统，填写客户名称、客户类型、识别原因等相关客户信息。
A.正确
B.错误
[单选题] 系统未抓取的新建立业务的客户应通过（ ）添加至反洗钱系统
A.人工客户识别
B.重新识别客户
C.客户信息补录
D.错误回执客户
[多选题] 系统未抓取的新建立业务的客户应通过"人工客户识别"添加至反洗钱系统，填写（ ）等相关客户信息。
A.客户名称
B.客户类型
C.识别原因 D识别方法
[判断题]对系统未抓取的可疑案例,经分析判断仍然不能排除可疑的,应通过“人工新增”添加至反洗钱系统。
A.正确
B.错误
[单选题]某企业客户因购买了新的生产设备，原有变压器容量已不能满足用电需要，该客户应办理( )业务。
A.新装
B.增容
C.分户
D.减容
[判断题] 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题] 对于新建立业务关系的客户，农商银行要在建立业务关系后的( )内，根据系统初评结果确认其风险等级。
A.10个工作日
B.15个工作日
C.20个工作日
D.5个工作日
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。
A.2
B.3
C.5
D.10
[单选题] "对于新建立业务关系的客户，农商银行要
在建立业务关系后的（ ）个工作日内，根据系统初评结果确认其风险等级。"
A.5
B.10
C.3
D.15
[单选题]对于新建立业务关系的客户，农商银行要
在建立业务关系后的（）个工作日内，根据系统初评结果确认其风险等级。
A.15
B.3
C.5
D.10
[判断题]新建立合作业务的机构名单应于业务开办10个工作日前报告监管部门。
A.正确
B.错误
[单选题]外币现钞结汇业务，客户应在《境内机构外币现钞收付申请书》、《机构外汇活期划转/即期结汇申请书》上加盖（ ）预留印鉴。
A.结汇资金存入的人民币账户
B.外币存入的钞/汇账户
C.外币提取的钞/汇账户
D.购汇资金来源的人民币账户
[单选题]外币现钞存入业务，客户应在《境内机构外币现钞收付申请书》上加盖外币存入的钞/汇账户( )。
A.预留印鉴
B.公章
C.预留印鉴和公章
[判断题]绑定账户变更业务包括新增、修改、删除Ⅱ、Ⅲ类账户的绑定账户。客户应持本人有效身份证件办理绑定账户变更，不允许他人代办。
A.正确
B.错误
[单选题]鲜活农产品运输客户应于驶入高速公路前( )通过全国统一的高速公路绿色通道预约通行服务平台进行网络预约。
A.一天
B.两天
C.1小时
D.2小时
[填空题]绿通车辆客户应于车辆驶入高速公路前（ ）通过全国统一的高速公路绿色通道预约通行服务平台进行网络预约?
[单选题]客户应于车辆驶入高速公路前( )通过全国统一的高速公路绿色通道预约通行服务平台进行网络预约
A.1小时
B.4小时
C.2小时
D. 6小时
E.半小时
