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[单选题]大额存单是指由银行业存款类金融机构面向非金融机构投资人发行的、以人民币计价的( )大额存款凭证，是银行存款类金融产品，属一般性存款。
A.记账式
B.凭证式
C.记账式或凭证式
[单选题]大额存单的转让可以通过( )开展，转让范围限于非金融机构投资人。
A.第三方平台
B.营业网点
C.电子银行
D.以上都是
[判断题]金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当识别存量机构账户持有人是否为消极非金融机构，通过现有客户资料或者公开信息无法确认的，金融机构应当获取由机构授权人签署的声明文件，但其自被要求提供之日起（）未能提供的，应当将其视为消极非金融机构。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
[单选题]发行非金融企业债务融资工具需要在（ ）机构注册。
A.交易商协会
B.发改委
C.证监会
D.银保监会
[判断题]非金融企业向非金融企业借款的利息支出不允许在税前扣除。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]《反恐怖主义法》规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向有关部门报告，以下不需报告的部门是（）。
A.国务院公安部门
B.国家安全部门
C.反洗钱行政主管部门
D.中国银行业监督管理委员会
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当（ ）
A.立即予以冻结
B.及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。
C.24小时内冻结
D.48小时内冻结
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]境内非金融机构作为中资商业银行法人机构发起人，权益性投资余额原则上不超过本企业净资产的50%（合并会计报表口径），国务院规定的投资公司和控股公司除外。
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
[单选题]公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的，应当（ ）。
A.立即解除冻结措施
B.7日内解除冻结措施
C.10日内解除冻结措施
D.30日内解除冻结措施
[判断题]对于客户选择“有其他国家（地区）税收居民身份或机构类别为消极非金融机构”的，营业机构柜员应使用“920010单位税收居民身份信息管理”交易完成客户税收居民身份信息维护后，再办理开户手续；其他情况下可直接办理开户手续。
A.正确
B.错误
[单选题]企业客户开立单位银行结算账户时，税收存款人类别选择为消极非金融机构时是否需要采集控制人涉税信息（）。
A.是
B.否
C.非
D.不
E.
F.略
G.略
