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[多选题] "银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时,应区别相关银行业务的( )等因素制定具体的联网核查业务处理方法,并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案
"
A. 业务性质
B. 客户类型
C. 金额大小
D. 风险程度
[多选题]农商银行为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时,应区别相关银行业务的()风险程度等因素制定具体的联网核查业务处理方法,并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。"
A.业务性质
B.客户类型
C.金额大小
D.信用等级"
[判断题]营业机构为办理规定业务之外的其他业务进行联网核查，应区别相关银行业务的业务性质、客户类型、金额大小和风险程度等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向总行及人民银行当地分支机构备案。
A.正确
B.错误
[多选题]各营业机构在办理下述哪些人民币银行业务时，如法律、法规、部门规章或行内内控制度规定需要核对相关个人出示的居民身份证、临时居民身份证、户口簿，则应进行联网核查。（ ）
A.银行账户业务，包括开立、变更、撤销个人银行账户、单位银行账户业务
B.支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务
C.信贷及征信业务，包括个人贷款、项目贷款、流动资金贷款、企业贷款等业务
D.特殊业务，包括挂失、挂失支取、挂失销户、提前支取、更改密码、一卡通解锁、存折补磁、规定金额以上的一次性金融服务等
E.其他业务，包括开通网上银行、移动银行业务，办理代收代付业务，大额现金存取款业务等
[多选题] 银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,如果( )与居民身份证所记载的信息核对完全相符,可按照相关规定继续办理业务
A. 个人的姓名
B. 公民身份号码
C. 照片
D. 签发机关
[判断题]银行业金融机构为办理规定人民币银行业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。
A.正确
B.错误
[多选题]经办机构办理“规定业务”进行联网核查时 如果系统反馈的( )中有一项或多项与客户提交的身份证件中记载不一致的 且经办机构能判断为虚假证件的 应拒绝办理业务。
A.公民姓名;
B.身份证号码;
C.照片;
D.签发机关
[单选题]各营业机构为办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关与居民身份证所记载的信息核对( ),可按照相关规定继续办理业务。
A..不符
B..部分相符
C..部分不符
D..完全相符
[单选题]各营业机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,各营业机构应( )为该客户办理相关业务。
A..拒绝
B..同意
C..上报后决定
D..隔日
[多选题]农商银行为办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的()可按照相关规定继续办理业务。"
A.姓名
B.公民身份证号码
C.照片
D.签发机关与有效身份证件所记载的信息"
[判断题]银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。
A.正确
B.错误
[判断题]各营业机构为办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的姓名、公民身份号码和照片中的一项或多项核对不一致，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。
A.正确
B.错误
[多选题]"经办机构为办理“规定业务”进行联网核查时 如果系统反馈的( )中有一项或多项与客户提交的身份证件中的记载不一致的 且经办机构能够判断为虚假证件的 应拒绝办理业务
A.公民姓名
B.身份证号码
C.照片
D.签发机关"
[多选题] 农商银行为办理规定业务进行联网核查时,若( )中一项或多选核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,应拒绝为该客户办理业务。
A.个人的姓名
B.公民身份号码
C.照片
D.签发机关
