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[单选题]（）年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪。
A.2010
B.2011
C.2012
D.2013
[单选题]（）年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。
A.2008年
B.2009年
C.2012年
D.2013年
[单选题]金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）
A.1996年
B.2003年
C.2009年
D.2012年
[单选题]金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）
A.1989年
B.1990年
C.1992年
D.1999年
[多选题]金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()
A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪
B.要求各国政府加强反洗钱金融监管
C.要求各国政府建立金融情报中心
D.要求各国进行反洗钱国际合作
[多选题]金融行动特别工作组（FATF）1990年提出的《四十项建议》，在以下哪些年份进行了修改（）
A.1996年
B.2003年
C.2012年
D.2014年
[多选题]金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）
A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
B.履行客户身份识别义务
C.履行客户信息和交易记录保存义务
D.履行识别并报告可疑金融交易的义务
[多选题]金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）
A.防止大规模杀伤性武器扩散
B.反洗钱
C.饭恐怖融资
D.打击税务犯罪
[单选题]建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是( )。
A.《维也纳公约》
B.《巴勒莫公约》
C.《关于洗钱问题的四十项建议》
D.《联合国反腐败公约》
[多选题] 我国刑法规定，构成犯罪必须具备（ ）、犯罪客观方面和犯罪的主观方面等要件。
A. 犯罪主体
B. 犯罪客体
C. 犯罪年龄
D. 犯罪故意
E. 犯罪过失
[单选题]《刑法》规定法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的，（）。
A.A、酌情可以定罪处刑
B.B、不得定罪处刑
C.C、
D.D、
[简答题]保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
