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发布时间:2024-05-24 18:32:20

[单选题]各级营业机构应当在()个工作日内完成集中处理团队发起的客户尽职调查
A.A.3
B.B.5
C.C.7
D.D.10

更多"[单选题]各级营业机构应当在()个工作日内完成集中处理团队发起的客户尽"的相关试题:

[单选题]各营业机构应当在大额交易发生起的()个工作日内,通过反洗钱系统,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
A.3
B.5
C.10
D.15
[单选题] 焊工考试机构应当在考试结束后的( )个工作日内,完成考试成绩的评定。
A.5
B.10
C.15
D.30
[单选题]省以下各级税务机关对查处的诬告陷害行为,应当在处理结束后15个工作日内,将启动材料、调查报告和处理情况书面向()备案。
A.上一级纪检机构
B.省级纪检机构
C.国家税务总局党建工作局
D.以上都是
[多选题]《消防监督检查规定》规定,公安机关消防机构应当在三个工作日内完成的执法行为有()。
A. 对公众聚集场所在投入使用、营业前的消防安全检查,自检查之日至作出许可决定并送达
B. 对大型群众性活动的消防安全检查,自接到公安机关治安部门通知之日起至进行检查
C. 对疏散设施的消防违法行为、擅自停用消防设施以外的消防违法行为的举报投诉,自接到举报投诉至进行核查
D. 责令改正期限届满至进行复查
E. 自检查之日起至制作和送达临时查封决定
[多选题]《特种设备作业人员考核规则》规定,考试机构应当在收到报名材料后1个工作日内完成对材料的审查。对符合要求的,通知申请人按时( );对不符合要求的,通知申请人及时( )或者说明不符合要求的理由。
A.参加考试
B.参加培训
C.补正材料
D.重新申报材料
[判断题]金融机构确认误收或者误付假币的,应当在3个工作日内向当地中国人民银行报告,并在3个工作日内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当在大额交易发生之日起10个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.5
B.3
C.10
D.当天
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.3
B.5
C.10
D.30
[单选题]各级单位应当在制度发布的10个工作日内,以( )的方式,将制度报上级单位备案。
A.正式公文
B. 签报
C.录入信息系统
D.邮件
[判断题]金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或由总部指定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.300%
B.1000%
C.700%
D.500%
[判断题]事故发生单位和相关事故责任单位应当在事故处理工作完结之日起20个工作日内,将落实批复的情况报告本级政府有关部门。
A.正确
B.错误

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