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[判断题]根据《浙江民泰商业银行浙江省内大额现金管理试点工作实施细则》(浙民泰银办发
〔2020〕476 号),银行网点原则上不得为客户办理未预约的大额现金取款业务和超预约金额的大额现金取款业务;经向取款人核实取款用途评估属于日常性现金提取业务的,在营业网点库存现金充足的情况下,经营业经理审批同意后办理。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《浙江民泰商业银行智能柜员机使用及管理实施细则》(浙民泰银办发〔2020〕685号)岗位设置的相关规定,以下说法正确的是()。
A.智能柜员机的设备管理员负责机具的统筹管理,每月应至少查库一次,并登记《查库登记薄》
B.智能柜员的设备操作员负责智能柜员机上下门钥匙的保管,协同尾箱管理员进行清机加钞加凭证等尾箱管理工作
C.智能柜员机尾箱管理员负责智能柜员机实物钱箱票箱钥匙的保管及日常维护,并做好该尾箱内现金借记卡USB-KEY存单支票等重要空白凭证的接收调拨,设备清机,加钞加凭证等尾箱管理工作
D.智能柜员机的设备操作员与尾箱管理员不可兼任
[多选题]根据《浙江民泰商业银行银行卡卡片管理办法》(浙民泰银办发〔2021〕936 号), 以下关于废卡管理的行为中,正确的有()。
A.因客户申请换卡或销户而回收的废卡,若出现卡片实物严重破损卡面要素缺失芯片不可读等情况,导致无法识别客户信息时,各营业网点应直接进行作废处理,再为其办理其他业务
B.对于回收的废卡,带有磁条的卡片须作剪角破坏磁条等处理,金融 IC 卡还需作芯片破坏等处理
C.营业网点回收的废卡由柜面人员进行双人复核作废处理后,交由网点指定专人根据卡片作废原因在柜面业务子系统“废卡登记簿”中进行登记
D.分行辖内各营业网点应于每月 10 日前将废卡作系统核销处理,并将已核销的废卡与“废卡登记簿”等资料清单一并上交至分行营业部进行统一登记保管
[多选题]根据《浙江民泰商业银行银行卡卡片管理办法》（浙民泰银办发〔2021〕936号），以下关于废卡管理的行为中，正确的有（）。
A.因客户申请换卡或销户而回收的废卡，若出现卡片实物严重破损卡面要素缺失芯片不可读等情况，导致无法识别客户信息时，各营业网点应直接进行作废处理，再为其办理其他业务
B.对于回收的废卡，带有磁条的卡片须作剪角破坏磁条等处理，金融IC卡还需作芯片破坏等处理
C.营业网点回收的废卡由柜面人员进行双人复核作废处理后，交由网点指定专人根据卡片作废原因在柜面业务子系统“废卡登记簿”中进行登记
D.分行辖内各营业网点应于每月10日前将废卡作系统核销处理，并将已核销的废卡与“废卡登记簿”等资料清单一并上交至分行营业部进行统一登记保管
[单选题]根据《浙江民泰商业银行长期不动户管理办法》(浙民泰银办发〔2020〕272 号)规定,我行转不动户的周期为()天,转久悬未取专户的认定日为(),不动户状态满()年 的银行结算账户转入久悬未取专户。
A.365 天,12 月 20 日、1 年
B.365 天、12 月 25 日、1 年
C.365 天、12 月 31 日、1 年
D.365 天、12 月 31 日、2 年
[多选题]根据《浙江民泰商业银行银行承兑汇票业务管理办法》( 浙民泰银办发〔2021〕721 号),承兑申请人办理银行承兑汇票,应向开户所在营业机构提出申请,并如实填写《浙江 民泰商业银行承兑汇票申请书》,加盖企业公章和法定代表人(或授权代理人)章,并提供 以下资料:()。
A.承兑申请人基本情况资料
B.承兑申请人财物状况证明资料
C.本次申请承兑的商品购销合同
D.其他需要提供的资料
[单选题]根据《浙江民泰商业银行金融产品销售录音录像管理办法》( 浙民泰银办发〔2019〕
57 号)规定,双录资料应至少保存到产品终止日起()后或合同关系解除日起()后,发生纠纷的要保留到纠纷最终解决后。
A.3 个月
B.6 个月
C.9 个月
D.12 个月
[多选题]根据《浙江民泰商业银行协助查询冻结扣划管理办法》(浙民泰银办发〔2016〕
565 号)规定,人民法院要求我行协助冻结存款的,应向我行提供哪些材料?()
A.执法人员的工作证件
B.县级以上(含)人民法院签发的协助冻结通知书
C.冻结存款裁定书
D.生效的法律文书副本
[单选题]根据《浙江民泰商业银行办公室关于进一步规范空头支票违规行为管理的通知》（浙民泰银办发〔2019〕335号）要求，若某单位客户最近12个月因签发空头支票受到行政处罚，且罚款已缴清，原则上每次向其出售支票凭证不超过（）。
A.10份
B.15份
C.20份
D.一本
[单选题]根据《浙江民泰商业银行运营远程授权及集中作业管理办法》(浙民泰银办发〔2021〕
664 号)要求,营业机构故障应急处理由营业机构向上级运营管理部门提出转“本地授权” 申请,经逐级审批同意后,由()将授权模式改为本地授权。
A.分行运营管理部
B.集中授权中心
C.事后监督管理中心
D.总行运营管理部
[单选题]根据《浙江民泰商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》(浙民泰银办发〔2021〕
908 号)规定,当日单笔或者累计交易人民币()(含)以上、外币等值()(含)美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的 现金收支,我行应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
A.5 万 1 万
B.20 万 1 万
C.10 万 1 万
D.50 万 5 万
[判断题]根据《浙江民泰商业银行人民币个人银行存款账户管理办法》(浙民泰银办发〔2020〕
439 号),通过电子渠道非面对面为客户开立ⅡⅢ类户时,开户申请人登记验证的手机号码与绑定账户使用的手机号码应一致。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《浙江民泰商业银行营业网点柜面业务工作规范》(浙民泰银办发〔2021〕426 号),营业机构应检查其它应收应付款项账户的挂账及处理情况,对暂收暂付类挂账明细账户进行逐一核对,并将核对结果在手工登记簿上登记,并由营业经理签章确认,防止不合理挂账。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《浙江mm商业银行办公室关于开展大额现金管理试点相关工作的通知》(浙mm银办发〔2020〕445号),目前,浙江省对批发零售房地产销售汽车销售建筑业等4个特定行业大额取款实行了限额管理,单日累计限额标准分别为()。
A.
50万元50万元150万元200万元
B.
60万元60万元150万元200万元
C.
60万元60万元150万元300万元
D.
60万元150万元60万元300万元
