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[填空题]JIA-假名个人银行存款账户处置中的账户中止服务是指通过系统调整账户状态及解除客户信息编号与账户的关联关系,中止账户( )的交易功能,并将账户单独管理的特殊业务处理。
[单选题]( )假名账户处置完毕后,经办行应及时将假名账户处置情况登录“外部欺诈风险信息系统”进行报告,报告选择的风险事件类型为“()”。
A.假冒证件
B.伪冒证件
C.虚假证件
D.失效证件
[填空题]JIA-假名个人银行账户处置的范围包括客户名下疑似非本人意愿办理的( )个人银行存款账户。
[填空题] 已办理回购式再贴现的县级农合机构，应于再贴现()前在中国人民银行存款账户内留足资金。
[单选题]( )中止服务是指通过系统调整账户状态及解除客户信息编号与账户的关联关系,中止账户的借方和贷方的交易功能,并将账户()管理的特殊业务处理。
A.销户
B.新开户
C.单独
D.合并
[多选题] ( )受理行(或开户行)接到客户要求对疑似假名账户进行处置的申请后,要()等方式对客户身份进行核实,,并采取必要的积极措施预防声誉风险事件发生。
A.主动向客户了解有关情况
B.采取联网核查
C.提供辅助证件
D.核对客户在我行其他账户信息
[多选题]SHOU-受理行接到客户要求对疑似假名账户进行处置的申请后,要主动向客户了解有关情况,并采取( )等方式对客户身份进行核实。
A.核对客户在我行其他账户信息;
B.要求客户提供辅助证件;
C.采取联网核查
[单选题]( )搂处置假名个人银行账户的基本规定,受理客户申请后,受理行应在()日内以行内NOTES方式将疑似假名账户中止处置需求告知开户行。
A.1个工作
B.2个工作
C.3个工作
D.4个工作
[判断题]ZHANG-账户中止服务处理过程中涉及的假名账户余额等客户信息应严格保密,不再随意向客户泄露,不得向无关人员泄露。( )
A.正确
B.错误
[判断题]JIA-假名个人银行存款账户是指冒用他人真实身份信息开立的个人银行存款账户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]ORTA处置账户解除监管个人账户风险管理个人账户存在小额试探性交易
A.核实客户身份
B.排查可疑情况
C.与客户讲解相关知识揭示风险
D.与客户讲解相关知识揭示风险
[判断题]不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立匿名或假名银行账户。
A.正确
B.错误
