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[多选题]对于列入“关注名单”管理的客户,应凭()在银行办理结售汇业务。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。
A.本人有效身份证件
B.有交易额的相关证明等材料
C.代理人有效身份证件
D.无交易额的相关证明等材料
[判断题]办理远期结售汇业务须按外汇管理规定，分行会计结算部对境内客户的外汇收支真实性和合规性审核。 厦国银发〔2016〕185号：关于颁发《厦门国际银行股份境内机构远期结售汇业务管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]对于外汇局发布的因出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人第一次办理个人结售汇业务，是在我行柜台渠道时，柜员应按规定向客户递交风险提示函和告知书，提示客户阅读，履行对相关个人进行书面风险提示及告知的义务。
A.正确
B.错误
[判断题]对于列入“关注名单”管理的客户，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理结售汇业务( )。
A.正确
B.错误
[判断题]银行无法直接确认客户是否实施分拆结售汇行为的，银行应按照经常项目外汇收支真实性审核原则，要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理；个人无法提供的，银行应不予办理。()
A.正确
B.错误
[判断题]客户在柜台办理结售汇业务时，如能提供有交易额的相关真实性证明材料，在本人便利化年度总额仍有剩余额度的情况下，可以根据个人选择，办理不占用额度的结售汇。
A.正确
B.错误
[判断题]丢失、损毁的会计档案，涉及的客户业务办理的监控录像必须永久保管，同时客户及账户列入关注名单，持续对账户交易情况开展监测。
A.正确
B.错误
[单选题]外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理，“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续（ ）年。
A.1
B.2
C.3
D.5
