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发布时间:2023-11-01 01:13:21

[单选题]利用客户自身特点所隐含的风险因素,风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性、准确性和完整性来衡量属于( )。
A.客户身份风险因素
B.客户地域风险因素
C.客户行业风险因素
D.客户交易风险因素

更多"[单选题]利用客户自身特点所隐含的风险因素,风险大小通过客户的基本身份"的相关试题:

[单选题]制订客户档案归档目录,利用系统校验、95598回访等方式,确保客户档案信息的完整性和准确性。
A.正确
B.错误
[判断题]客户数据须保证唯一性、完整性和准确性。已导入的客户群可复用于后续外呼活动。
A.正确
B.错误
[判断题]公安情报信息工作的基本原则是:及时性、准确性、真实性、完整性、保密性、政治性、服务性。( )
A.正确
B.错误
[判断题]3商业银行应遵循真实性.准确性.完整性和可比性的原则,规范地披露信息。
A.正确
B.错误
[判断题]调查人员对调查材料的准确性、完整性、真实性、有效性负责。
A.正确
B.错误
[多选题]本行信息披露应当遵循真实性、准确性、完整性和及时性原则,规范披露信息,不得有( )。
A.虚假记载
B.误导性陈述
C.重大遗漏
D.
[判断题]我国《商业银行信息披露办法》规定,商业银行应遵循真实性、准确性、完整性和可比性的原则,规范地披露信息。
A.正确
B.错误
[判断题]为了确保决策的有效,对质量信息进行开发、收集和管理时,应考虑适用性、准确性、完整性、可靠性、及时性、安全性、保密性。
A.正确
B.错误
[判断题]65.调查人员对调查材料的准确性、完整性、真实性、有效性负责。
A.正确
B.错误
[判断题]调查人员对调查材料的准确性、完整性、真实性负责,但不对有效性负责。
A.正确
B.错误
[判断题]64.调查人员对调查材料的准确性、完整性、真实性负责,但不对有效性负责。
A.正确
B.错误
[多选题]站长要确保业务数据准确完整,每天对各业务数据的准确性与完整性进行复核,其职责包括( )
A.轻油的零售电子账系统日报数据是通过中控系统日结触发形成,形成的日报数据与管控系统日结数据是否一致,不一致的要及时分析原因,有差错及时纠正(如管控未做日结、管控漏做班结、管控中未对某条加油枪进行班结等人为原因都会形成差异)。
B.卡管系统与全国充值卡系统每天日报中,对应的数据是否一致(全国充值卡消费)。
C.卡管系统与海信河北定额充值卡系统每天日报中,对应的数据是否一致(河北充值卡消费)。
D.海信非油品系统是否规范日结,并及时进行数据通讯,保证数据及时上传省公司服务器。团购业务是否及时提报,审批后是否及时记账。
[判断题]调查岗及调查复核岗对贷款资料的真实性准确性负责,但是可以不对完整性负责。
A.正确
B.错误

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