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[判断题]金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证明或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件( )。
A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户
B.将1000美元现钞结汇
C.张三转账18万元到李四账户
D.提取现金6万元
[多选题]银行机构为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
A. 为不在本机构开立账户的客户提供 2 万元现金汇款
B.提取现金 6 万元
C.郭德纲转账18万元到郭麒麟账户
D.开立账户
[多选题]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A.将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B.将1000美元现钞结汇
C.张三转账18万到李四账户
D.开立理财专户
[多选题]银行对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的,应重新识别客户身份。
A.真实性
B.统一性
C.有效性
D.完整性
[多选题]银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份（）
A.简洁性
B.真实性
C.完整性
D.必要性
