[判断题]建立客户信息档案。经营行客户部门(或网点)负责人对客户信息真实性、规范性、合法性进行审核,审核通过后,建立客户信息档案。
A.正确
B.错误

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A.正确
B.错误

[多选题]银行对客户提供的身份证明、业务状况等资料的真实性、合法性及有效性进行核实的方式包括( )
A.A.可以通过外汇局行政处罚信息公开查询结果以及各政府机关、监管部门和银行内部的“黑名单”进行资质审核
B.通过联网核查公民身份信息系统、征信系统、工商登记系统、法院被执行人公示系统、实地察访、海外联行或母行协查认证等方式，查询或核实客户身份信息
C.如有必要，可核实过程和结果以书面、电子等其他形式记录存档
D.电话询问

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[判断题] 公共就业服务机构在提供信息服务时,应确保信息的合法性、真实性、完整性、准确性、及时性。( )
A.正确
B.错误

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[单选题]商业银行应当认真遵循（）的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力。
A.了解你的产品
B.了解你的客户
C.了解你的业务
D.了解你的职责

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[判断题]分行信用运营中心对放款文件资料的真实性、完整性、合法性、有效性负责。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]法院可以通过行政诉讼撤销行政机关的规范性文件或者以判决形式确认行政规范性文件的合法性。( )
A.正确
B.错误

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[单选题]制定规范性文件应当进行合法性审查。合法性审查由制定机关的( )负责。
A.起草机构
B.审核机构
C.法制机构
D.审批机构

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[判断题]银行应当审核企业开户证明文件的真实性、一致性、合法性，开户申请人与开户证明文件的一致性，以及企业开户意愿的真实性。
A.正确
B.错误