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[单选题]根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对( )给予纪律处分。
A.控股股东
B.直接负责的董事
C.直接负责的高级管理人员
D.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员
[判断题]按照反洗钱法的规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构责令限期改正。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱法规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处( )罚款。
A.20万元以上50万元以下
B.50万元以上200万元以下
C.50万元以上500万元以下
D.50万元以上800万元以下
[单选题]金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,情节严重的,处( )罚款,并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处 ( A ) 罚款:
A. 1 万以上 5 万以下
B. 20 万以上 50万以下
C. 50 万以上 500 万以下
D. 500 万以上 1000万以下
[单选题]不按照有关规定向组织请示、报告重大事项，情节较重的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予（）处分。
A.撤销党内职务或者留党察看
B.严重警告或者撤销党内职务
C.留党察看或者开除党籍
D.留党察看
[单选题]机动车行驶超过规定时速50%的，公安机关交通管理部门除按照规定罚款外，还可以（）
A.15日以下拘留
B.吊销机动车驾驶证
C.扣留车辆
D.3年不得重新取得机动车驾驶证
[单选题] 不按照规定请示、 报告重大事项, 情节严重的, 予以( ) 。
A.警告
B.记过
C.记大过
D.降级或者撤职
[单选题]不按照有关规定或者工作要求,向组织请示报告( )的,给予警告或者严重警告处分;情节严重的,给予撤销党内职务或者留党察看处分。( )
A.重大问题、重要事项
B.问题、事项
C.一般问题、一般事项
D.所有问题、所有事项
[单选题]不按照有关规定向组织请示、报告重大事项,情节严重的,给予( )处分。
A.警告或者严重警告
B.严重警告或者撤销党内职务
C. 撤销党内职务或者留党察看
D.留党察看或者开除党籍处分
[多选题]对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：( )
A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C.处二十万元以上五十万元以下罚款
D.建议金融监督管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
[单选题]学校不履行法律法规规定的义务,情节严重或者造成严重后果,根据有关法律规定,( )要承担相应的法律责任。
A.校长
B.学校负责人
C.学校负责人和有关直接责任人
D.直接责任人
[单选题]造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的,公安交通管理部门除按照规定罚款外,还可以并处( )。
A.15日以下拘留
B.吊销驾驶证
C.扣留车辆
D.5年不得重新取得驾驶证
[单选题]机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的， 公安机关交通管理部门除按照规定罚款外， 还可以并处______。
A.A． 吊销驾驶证
B.B． 5 年不准领取驾驶证
C.C． 15 日以下拘留
D.D． 扣留车辆
[单选题]机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的，公安机关交通管理部门除按照规定罚款外，还可以（）
A.吊销驾驶证
B.5年不准领取驾驶证
C.15日以下拘留
D.扣留车辆
