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[判断题]金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员()的资产,应当立即采取冻结措施。
A.拥有
B.控制
C.拥有或者控制
D.以上都对
[简答题]当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当首先采取上调客户风险等级措施。( )
[多选题]金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向( )报告。
A.公安部门
B.国家安全部门
C.外交部门
D.反洗钱行政主管部门