更多"[多选题]根据FATF建议，对于可能被恐怖融资滥用的实体，各国应当审查"的相关试题:
[判断题]风险管理的主体可以是营利性组织和非营利性组织。
A.正确
B.错误
[多选题]根据FATF建议，打击恐怖融资是一项严峻的挑战。有效的反洗钱与反恐怖融资体系对于打击恐怖融资十分重要，之前针对恐怖融资的大多数措施已经在建议中进行了整合，不再需要专门制定特别建议。但是，在FATF建议第C节，还是规定了一些专门针对恐怖融资的建议。这些建议包括：
A.建议5
B.建议6
C.建议7
D.建议8
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]非营利性医疗机构是指为 ___ 服务而设立和运营的医疗机构，不以营利为目的，其收入用于弥补医疗服务成本，实际运营中的收支结余只能用于自身的发展 : （ ）
A.基本医疗保险
B.社会公众利益
C.城乡贫困人口
D.全体公民
[多选题]全球能源互联网发展合作组织是非政府、非营利性的国际组织,以“推动构建全球能源互联网,以清洁和绿色方式满足全球电力需求”为宗旨,打造（）的合作平台。
A.共商
B.共建
C.共享
D.共赢
[判断题]国家综合性消防救援队伍单位和人员可以参加队伍以外单位、团体、机构组织的非营利性文艺、体育竞赛等活动。
A.正确
B.错误
[简答题]境内企业接受或向境外非营利性机构捐赠，应持哪些单证在银行办理：
[单选题]境内企业接受或向境外非营利性机构捐赠,银行不需要审核的单证有( )。
A. 有关管理部门颁发的捐赠登记证书
B. 营业执照复印件
C. 列明资金用途的捐赠协议
D. 境外非营利性机构在境外依法登记成立的文件
[判断题]境内企业接受或向境外非营利性机构或境外个人捐赠,按照跨境投资、对外债权债务有关规定办理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据FATF建议，各国应当根据（），将恐怖融资行为规定为犯罪，不仅应当将资助恐怖活动的行为规定为犯罪，而且也应当将资助恐怖组织和单个恐怖分子的行为规定为犯罪，即使该行为并未与特定的恐怖活动相联系。各国应当确保将这些犯罪规定为洗钱犯罪的上游犯罪。
A.《反恐怖融资公约》
B.《维也纳公约》
C.《巴黎合约》
D.《巴勒莫公约》
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]根据《反恐怖主义法》规定,公安机关调查恐怖活动嫌疑,可以根据其危险程度,责令恐怖活动嫌疑人员遵守一项或多项约束措施,以下有关公安机关采取约束措施的说法正确的是( .
A.采取约束措施前,需经县级以上公安机关负责人批准
B.该约束措施包括将护照等出入境证件、身份证件、驾驶证件交公安机关保存、定期向公安机关报告活动情况等
C.公安机关可以采取电子监控、不定期检查等方式对其遵守约束措施的情况进行监督
D.对不需要继续采取约束措施的,应当及时解除
[单选题]根据FATF建议，各国应当采取措施防止法人被洗钱和恐怖融资活动滥用，应当确保主管部门可以及时掌握或获取（）和（）的完整准确信息。
A.法人受益控制权、收益权
B.法人受益控制权、分红权
C.法人受益所有权、控制权
D.法人受益所有权、收益权
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]根据FATF建议，如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（）报告。
A.T
总部
B.金融情报中心
C.世界银行
D.联合国
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]根据FATF建议，各国应当采取类似于《维也纳公约》、《巴勒莫公约》和《反恐怖融资公约》规定的措施，这些措施应当包括授权有关部门：
A.识别、追查和评估应予没收的财产
B.采取冻结、扣押等临时措施，防止该财产被出售、转移或处置
C.采取措施，防止或避免可能有损国家追回应被没收、冻结或扣押财产的能力的行为
D.采取其他适当的调查措施。
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]根据《反恐怖主义法》的规定,甲县公安机关在调查恐怖活动嫌疑时,对恐怖嫌疑人员黄某采取约束措施,下列说法错误的是()。
A.甲县公安机关可以采取电子监控、不定期检查等方式对黄某遵守约束措施的情况进行监督
B.约束措施的期限不得超过3个月
C.在采取约束措施期间发现犯罪事实的,应当立案侦查
D.情况复杂,经上一级公安机关负责人批准,约束措施的期限可以延长1个月
[多选题] 根据《反恐怖主义法》的规定,某县发生恐怖事件后,该县负责处置的反恐怖主义工作领导机构可以决定由有关部门和单位采取的应对处置措施有( )。
A.中止邻近一商场正在举办的大型现场团购活动
B.封锁现场和周边道路
C.组织志愿者参与救援工作
D.实施互联网管制
[多选题]某市发生一起恐怖事件,若反恐怖主义工作领导机构尚未确定指挥长。根据《反恐怖主义法》的规定,下列说法正确的是()。
A.由在场处置的公安机关警衔最高的人员担任现场指挥员
B.若公安机关未能到达现场的,由在场处置的武装警察部队职级最高的人员担任现场指挥员
C.该市人民政府负责人成为指挥长
D.现场应对处置人员无论来自哪个单位,都应无条件服从现场指挥员指挥
