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[判断题] 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在收缴假币过程中一次性发现假币( )以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者；应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
A.3张（枚）
B.10张（枚）
C.15张（枚）
D.5张（枚）
[多选题]金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关( )
A.利用新的造假手段制造假币的;
B.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
C.被收缴人不配合金融机构收缴行为的
D.中国人民银行规定的其他情形
[判断题] 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将（ ）情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构地方公安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报公安部和国家安全部
A.资产数额
B.权属
C.位置
D.交易信息
[简答题]金融机构包括存款机构、托管机构、投资机构、特定的保险机构及其分支机构。（ ）
[多选题]各分支机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地人民银行分支机构和公安机关( )：
A.一次性发现假币5张（枚）（含）以上和当地人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者；
B.利用新的造假手段制造假币的；
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的；
D.被收缴人不配合收缴行为的；
E.中国人民银行规定的其他情形。
[判断题]金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，情节严重的，可对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以五日以上十五日以下拘留
A.正确
B.错误
[单选题] 银行业金融机构分支机构变更营业场所适用报告制，由其 上级管理机构在分支机构变更营业场所（ ）个工作日前向分支机构所 在地银保监局或银保监分局报告，并在新址营业前及时更换金融许 可证。
A.30
B.15
C.60
D.90
[判断题]金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在收缴假币过程中，持有人不配合金融机构收缴行为的应当立即报告当地公安机关。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
A.正确
B.错误
