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[判断题]本行以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供一次金融服务的，不必履行客户身份识别程序。
A.正确
B.错误
[单选题]为不在本机构开立账户的个人客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（ ），应当识别客户身份。
A.单笔人民币1 万元以上或者外币等值100美元以上的
B.单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币5 万元以上或者外币等值1000美元以上的
D.单笔人民币20 万元以上或者外币等值5000美元以上的
[判断题]判断以下表述是否正确。不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务时，不需要核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息。
A.正确
B.错误
[判断题]( )为不在本机构开立账户的客户提供交易金额单笔人民币1万元以上 或者外币等值1000美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,不需对客户进行身份识别。
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构为不在本单位开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当开展客户身份识别的金额起点是()
A.人民币1万元以上或外币等值1000美元以上
B.人民币2万元以上或外币等值1000美元以上
C.人民币1万元以上或外币等值2000美元以上
D.人民币2万元以上或外币等值2000美元以上
[单选题]( )应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供交易()的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。
A.金额单笔人民币5万元以上 或者外币等值10000美元以上
B.金额单笔人民币1万元以上 或者外币等值1000美元以上
C.金额单笔人民币20万元以上 或者外币等值10000美元以上
[多选题] "银行机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔( )以上的,应当通过联网核查公民身份信息系统核查、鉴定、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
"
A. 人民币单笔1万元
B. 人民币单笔5万元
C. 外币等值1万美元
D. 外币等值1000美元
[单选题]金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额( )以上的 应当识别客户身份
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元
B.单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元
C.单笔人民币1万元以上或者外币等值500美元
D.单笔人民币5000元以上或者外币等值1000美元
[多选题]为不在本机构开立账户的客户办理符合（ ）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务，应当识别客户身份。
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额当日累计人民币1万元以上
C.交易金额当日累计外币等值1000美元以上
D.交易金额单笔外币等值1000美元以上
[单选题]农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A.5000元
B.10000元
C.20000元
D.50000元
[单选题]为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )万元以上的,为个人客户办理人民币单笔( )万元以上的现金存取业务的,应对客户身份进行识别,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对、登记客户有效身份证明文件,并留存其复印件或影印件。( )
A.1 2
B.1 5
C.5 5
D.1 1
[单选题]为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔( )的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.人民币5万元以上或者外币等值10000 美元以上
B.人民币2万元以上或者外币等值2000 美元以上
C.人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上
D.人民币10万元以上或者外币等值5000 美元以上
[单选题] 对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的()内划分其洗钱风险等级。
A.3个工作日
B.5个工作日
C.7个工作日
D.10个工作日
