更多"[判断题]银行业金融机构及其相关工作人员应当对在投诉受理与处理工作中知"的相关试题:
[判断题]反映银行业金融机构及其工作人员违纪行为的，向银行业金融机构纪检监察部门举报；
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关予以（）。
A.没收
B.冻结
C.查封
D.划转
[判断题]银行业金融机构及其有关工作人员对人力资源社会保障行政部门查询内容和相关情况应当保密，不得告知被查询单位。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构及其有关工作人员对人力资源社会保障行政部门查询内容肯相关情况可以告知被查询单位。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构工作人员有下列行为之一，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案；银行业金融机构未按要求报案的，银行业监督管理机构应在核实基本情况后，依照本规定向公安机关、人民检察院移送：（)
A.
A利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的；
B.
B利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者客户资金的；
C.
C玩忽职守造成损失的；
D.
D泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的；
[判断题]银行业金融机构工作人员涉嫌伪造、私刻印章及其他相关犯罪行为的，应及时移交司法机关，追究法律责任。
A.正确
B.错误
[多选题]对银行业金融机构的投诉处理工作人员的要求包括：
A.充分了解法律、行政法规、规章和银监会有关监管规定
B.熟悉金融产品与金融服务情况
C.掌握本机构有关规章制度与业务流程
D.有心理学专业背景
[判断题] 金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，但应通知资产的所有人、控制人或者管理人。
A.正确
B.错误
[单选题]国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员在金融业务活动中违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,构成何罪?
A. 职务侵占罪
B. 贪污罪
C. 受贿罪
D. 公司、企业人员受贿罪
[多选题]金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或者个人（）个人在金融机构的款项；但是，法律另有规定的除外。
A.查询
B.支取
C.冻结
D.扣划
[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
A.正确
B.错误
[单选题] 银行业金融机构或者其工作人员参与（ ）等违法犯罪活动构成犯罪的，依法追究其刑事责任
A.洗钱、恐怖融资
B.洗钱
C.恐怖融资
D.买卖银行卡
[单选题]银行业金融机构在办理业务时发现假人民币，仅由一名工作人员单独收缴该假币，中国人民银行可对该银行业金融机构处以（）。
A.A .1千元以上5千元以下罚款
B.B .1千元以上5万元以下罚款
C.C .1万元以上5万元以下罚款
D.D .5万元以上罚款
[单选题]金融机构及其相关工作人员应当对业务过程中知悉的个人金融信息予以保密，（）个人金融信息。
A.不得非法复制、非法存储、非法使用、向他人出售或者以其他非法形式泄露
B.可以私下复制、存储、使用客户信息，但不能向他人出售或者以其他非法形式泄露
C.除告知亲戚朋友外不得向其他人出售或者以其他非法形式泄露
D.可以私自保存以备未来使用
[单选题]金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况（）的责任。
A.信守承诺
B.谨慎开立
C.保守秘密
D.严格审查
[判断题]金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
A.正确
B.错误
