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[判断题]识别为有非居民控制人的消极非金融机构的，金融机构无需收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。
A.正确
B.错误
[判断题]非居民金融账户是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构持有的金融账户。
A.正确
B.错误
[判断题]识别为消极非金融机构并且截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的，金融机构应当获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件，识别控制人是否为非居民个人。
A.正确
B.错误
[多选题]下列非金融机构不属于消极非金融机构：
A.政府机构或者履行公共服务职能的机构
B.成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业
C.正处于资产清算或者重组过程中的企业
D.非营利组织
[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中消极非金融机构是指符合下列条件之一的机构：
A.上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费（由贸易或者其他实质经营活动产生的租金和特许权使用费除外）以及据以产生前述收入的金融资产转让收入占总收入比重50%以上的非金融机构；
B.上一公历年度末拥有的可以产生上述收入的金融资产占总资产比重50%以上的非金融机构，可依据经审计的财务报表进行确认；
C.税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构。
D.上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费（由贸易或者其他实质经营活动产生的租金和特许权使用费除外）以及据以产生前述收入的金融资产转让收入占总收入比重50%以上的金融机构；
E.上一公历年度末拥有的可以产生上述收入的金融资产占总资产比重50%以上的金融机构，可依据经审计的财务报表进行确认；
[多选题]下列哪些非金融机构不属于消极非金融机构（）。
A.上市公司及其关联机构
B.仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
C.成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业
D.正处于资产清算或者重组过程中的企业
[单选题]金融机构应当识别存量机构账户持有人是否为消极非金融机构，通过现有客户资料或者公开信息无法确认的，金融机构应当获取由机构授权人签署的声明文件，但其自被要求提供之日起（）未能提供的，应当将其视为消极非金融机构。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
[判断题]监管评级4B级机构,单个境内非金融机构、境内非银行金融机构及关联方合计投资入股比例上限提高至20%。
A.正确
B.错误
