更多"[判断题]严禁员工与客户发生资金往来，严禁挪用或借用客户资金、出借资金"的相关试题:
[判断题]严禁员工与客户发生资金往来，严禁挪用或借用客户资金、出借资金给客户使用、替客户垫资还款、为贷款客户提供过桥资金、违法违规对外提供担保等。
A.正确
B.错误
[判断题]员工禁止类细则中明确严禁员工与客户发生违规资金往来，但因特殊原因客户急需用钱时，员工可以借资金给客户使用。
A.正确
B.错误
[判断题]严禁利用员工本人或客户个人的账户为他人过渡资金，严禁借用客户个人账户过渡员工本人资金；严禁与对公账户发生非正常交易。
A.正确
B.错误
[判断题]员工禁止类细则中，严禁与客户之间发生非正常资金往来，但客户贷款出账时账户余额不足于扣取手续费时，员工可以从本人账户转入相应手续费至客户账户。
A.正确
B.错误
[多选题]严禁员工个人银行账户与在本行有信贷资产业务关系的自然人账户之间发生资金往来，这里的员工个人银行账户包括（ ）。
A.员工本行账户
B.员工他行账户
C.员工控制的他人账户
D.员工使用的他人账户
[判断题]员工个人账户可与客户账户发生资金往来。
A.正确
B.错误
[单选题]全面落实员工用卡“三个严禁”,即:严禁员工出借信用卡、严禁员工借用和占用客户信用卡、严禁( )。
A.截留客户的信用卡
B.以虚假资料办理信用卡
C.冒用他人身份使用信用卡
D.员工利用信用卡套现
[单选题]严禁员工截留借用( ),套取农户贷款资金。
A.惠农卡
B.借记卡
C.贷记卡
D.准贷记卡
[判断题]严禁员工截留借用惠农卡,套取农户贷款资金。
A.正确
B.错误
[判断题]我行员工可以通过本人或他人出借资金给本行信贷客户,但不得与本行信贷客户发生非正常资金往来。
A.正确
B.错误
[单选题]在系统内资金往来管理中,境内分行之间( )发生横向资金往来。
A.不可以
B.经批准可以
C.可以
D.在特殊情况下可以
[单选题]挪用、借用客户资金,其中数额达到( )元(含)以上的,给予开除处分
A.2000元
B.3000元
C.5000元
D.10000元
[判断题]金融机构往来收入指商业银行与其他金融机构之间仅发生资金往来形成的经济利益的流入。()
A.正确
B.错误
[判断题]严禁客户信贷资金直接或间接进入员工本人或其控制其他账户。
A.正确
B.错误
[单选题]对于存在与客户进行资金往来、（ ）或转账金额较大等异常情况的，要深入了解交易背景。
A.代客操作
B.账户交易频繁
C.违规保管物品
D.转账
