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[多选题]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？( )
A.为不在本机构开立账户的客户提供4万元现金汇款
B.为不在本机构开立账户的客户提供5000元现金汇款
C.为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞
D.为不在本机构开立账户的客户提供5000元票据兑付
[多选题]商业银行为自然人客户办理（）或者（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币单笔10万元以上
B. 人民币单笔5万元以上
C. 外币等值5万美元以上
D. 外币等值1万美元以上
[多选题]金融机构在提供（ ）等金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.与客户建立业务关系
B.为客户提供规定金额以上的现金汇款
C.为客户提供规定金额以上的现钞兑换
D.为客户提供规定金额以上的票据兑付
[判断题]动态令牌遗失后，客户可持本人有效身份证件在全省农村商业银行任一营业网点办理挂失。
A.正确
B.错误
[判断题]动态令牌开机密码连续输入错误被锁定后，客户可本人持有效身份证件及动态令牌到县级农商业银行任一营业网点申请解锁。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[单选题]按照反洗钱法律规定,对以下哪种业务,金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件,登记妻子的姓名或者名称,联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码?( )
A.妻子往丈夫的账户中一次性存款2万元
B.妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元
C.妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元
D.妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元
[判断题]客户在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份基本信息的，本行应当中止该客户名下所有Ⅲ类户的所有业务。 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]客户提供身份证件为居民身份证的，应进入柜面“联网核查”交易通过客户身份核查，同一客户当日办理多笔交易，应相应多次操作联网核查。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
