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[多选题]以下哪些情况，应要求客户出具辅助身份证明材料？
A.通过有效身份证件无法准确识别客户身份；
B.无法机读的二代身份证或临时身份证的；
C.联网核查结果不一致，也无法确定为虚假证件的；
D.按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的。
[单选题]银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。以下哪些证件不可以作为中国公民的辅助证件？（ ）
A.工资明细
B.户口簿
C.护照
D.居住证
[多选题]以下______情况下，应要求客户出具辅助身份证明材料：
A.通过有效身份证件无法准确识别客户身份的
B.无法机读的二代身份证或临时身份证的
C.联网核查结果不一致，也无法确定为虚假证件的
D.按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的
[判断题]通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A.正确
B.错误
[判断题]银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A.正确
B.错误
[多选题]若同一客户两个客户号均有I类户，以下哪些情况影响客户号合并。
A.A.两个I类户均在2016年12月1日前开立
B.B.两个I类户均在2016年12月1日后开立
C.C.其中一个在2016年12月1日后开立
D.D.暂不影响
[多选题]以下哪些情况需要客户填写一销一开两 份申请书
A.一般户转专用 账户（预算）
B.临时户转基本 户
C.基本户转一般 户
D.一般户转基本 户
[多选题]以下哪些情况需通过现金退还客户交易处理
A.已退汇的现金汇款业务
B.已冲销的现金通存业务手续费
C.确认入账的现金通兑往账业务
D.已撤销的现金汇款业务
[多选题]在支取方式变更的业务受理中，个人办理以下哪些业务需出具书面申请？
A.查询-当前支取方式
B.解锁密码
C.印鉴挂失
D.印鉴解挂
E.印鉴变更
[多选题]根据银监会关于集团客户授信业务风险管理的要求，以下哪些情况属于集团客户：( )
A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法或被其他企事业法人控制的
B.共同被第三方企事业法人所控制的
C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制的
D.存在可能不按公允价格原则转移资产和利润的关联关系，应视同集团客户的
[多选题]开立单位结算账户时，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。如存在以下哪些情况的 ，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CCS等级高风险客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
