更多"[多选题]大宗商品国际贸易融资业务项下客户对质押商品申请提货时，在满足"的相关试题:
[单选题]关于大宗商品贸易融资业务授信审查，下列表述错误的是（）。
A.审查贸易融资扣除保证金后的风险敞口是否提供了足值有效担保。
B.审查融资标的是否在总行确定的商品名录内
C.对非农业银行行业重点客户、总分行级核心客户，严格控制信用方式项下的授信额度，严禁互保、联保，以及有贸易背景的担保公司保证担保项下的授信
D.对转口贸易项下融资企业审查是否纳入一级分行客户名单制管理
[单选题]关于大宗商品贸易融资业务授信额度审查，下列表述错误的是（）。
A.严格测算客户实际融资需求，防范多头授信和过度授信风险
B.严格控制集团客户授信中的贸易融资授信额度
C.审慎核定纯贸易类客户转口贸易项下融资业务的授信额度，授信方案中要明确单一客户转口贸易项下融资余额占贸易融资授信总额比例
D.对国内信用证及项下融资业务授信可适度放宽审查条件
[单选题]关于大宗商品贸易融资业务用信审查，下列表述错误的是（）。
A.对背对背信用证方式项下的转口贸易融资，审查背对背信用证期限，母证期限要长于子证期限，母证风险条款要覆盖子证风险等
B.对超出经营范围、不具备进出口资质、中小型贸易代理企业的贸易融资不得审批用信
C.严格审查单据真实有效性，通过海关、外管等外部监管系统联网核查等手段核实真实性，无法核实的不得审批用信
D.通过核查企业进出口海关单据、收付汇情况、进出口退税及纳税记录等多种途径和方式审查贸易背景真实性
[单选题]关于大宗商品贸易融资业务企业资质审查，下列表述错误的是（）。
A.企业的进出口贸易经营资格
B.企业是否为国家外汇管理局发布的“贸易外汇收支企业名录”中B类企业
C.纯贸易类客户是否有合格的５年完整报税记录等
D.相关金属（如黄金）进出口资质
[单选题]47． 关于大宗商品贸易融资业务授信审查， 下列表述错误的是（ ）。
A.审查贸易融资扣除保证金后的风险敞口是否提供了足值有效担保。
B.审查融资标的是否在总行确定的商品名录内
C.对非农业银行行业重点客户、 总分行级核心客户， 严格控制信用方式项下的授信额度， 严禁互保、 联保， 以及有贸易背景的担保公司保证担保项下的授信
D.对转口贸易项下融资企业审查是否纳入一级分行客户名单制管理
[多选题]大宗商品国际贸易融资业务授信额度核定方法（ ）：
A.按照《中国农业银行法人客户授信管理办法》的规定为客户核定授信额度，占用相应用信品种授信额度
B.根据最近三年内客户年均进出口额的一定比例核定专项授信额度
C.按照单笔业务债项金额核定专项授信额度
D.按照客户近3年的平均销售额的一定比例核定专项授信额度
[单选题]46． 关于大宗商品贸易融资业务授信额度审查， 下列表述错误的是（ ）。
A.严格测算客户实际融资需求， 防范多头授信和过度授信风险
B.严格控制集团客户授信中的贸易融资授信额度
C.审慎核定纯贸易类客户转口贸易项下融资业务的授信额度， 授信方案中要明确单一客户转口贸易项下融资余额占贸易融资授信总额比例
D.对国内信用证及项下融资业务授信可适度放宽审查条件
[单选题]45． 关于大宗商品贸易融资业务企业资质审查， 下列表述错误的是（ ）。
A.企业的进出口贸易经营资格
B.企业是否为国家外汇管理局发布的“ 贸易外汇收支企业名录”中 B 类企业
C.纯贸易类客户是否有合格的５年完整报税记录等
D.相关金属（ 如黄金） 进出口资质
[单选题]48． 关于大宗商品贸易融资业务用信审查， 下列表述错误的是（ ）。
A.对背对背信用证方式项下的转口贸易融资， 审查背对背信用证期限， 母证期限要长于子证期限， 母证风险条款要覆盖子证风险等
B.对超出经营范围、 不具备进出口资质、 中小型贸易代理企业的贸易融资不得审批用信
C.严格审查单据真实有效性， 通过海关、 外管等外部监管系统联网核查等手段核实真实性， 无法核实的不得审批用信
D.通过核查企业进出口海关单据、 收付汇情况、 进出口退税及纳税记录等多种途径和方式审查贸易背景真实性
[多选题]大宗商品国际贸易融资业务贷后管理要求包括（ ）：
A.监控贷款资金流向
B.重点监控质物情况、质押状态
C.与监管公司保持沟通
D.出现相关不利情况，应采取有效措施控制风险
[多选题]大宗商品贸易融资业务项下控制提单物权开立进口信用证，国际业务部进行条款审核时，应注意的事项包括（ ）：
A.信用证原则上不允许电索或信索
B.原则上不接受租船提单
C.保险单必须是索赔地点在中国境内的全套货运保险单
D.应要求受益人提交我行认可的国际知名独立检验机构出具的质检单
[多选题]大宗商品贸易融资业务项下控制提单物权开立进口信用证的风险点包括（ ）：
A.进口商信用风险
B.操作风险
C.市场风险
D.受益人信用风险
[多选题]大宗商品国际贸易融资业务项下输出监管的场所包括（ ）：
A.借款人享有所有权的场所
B.出质人或第三方仓储机构享有所有权的场所
C.监管人自有仓储场所
D.借款人的经营场所
[多选题]办理大宗商品国际贸易融资业务的经营行应具备条件（ ）：
A.信贷管理综合评价为前两类
B.国际结算和贸易融资业务基础良好
C.组建大宗商品融资团队，且成员经过专业培训
D.当地有较好的大宗商品融资客户
[多选题]大宗商品国际贸易融资业务项下的监管人准入标准包括（ ）：
A.依法成立，以货物监管、物流、仓储等为主营业务的企业法人，能够独立提供专业的货物监管服务
B.注册资本不低于八百万元，上年末净资产不少于一千万元
C.监管经验超过三年以上
D.具备实施监管的软、硬件设施及与监管业务相配套的质量检测技术设备
