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[判断题]违反《人民币图样使用管理办法》（中国人民银行令〔2019〕2号）第十三条、第十五条，拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检査，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行或其分支机构予以警告，并处5000元以上3万元以下罚款。
A.正确
B.错误
[多选题]主办企业应按照《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令(2003)第5号发布)等银行结算账户管理规定申请开立人民币专用存款账户,专门用于办理跨境双向人民币资金池业务,账户内资金按单位存款利率执行,不得( ) 和向非成员企业发放委托贷款。境内外成员企业与此账户发生资金往来必须通过其人民币银行结算账户办理。
A.投资有价证券
B.投资金融衍生品
C.购买非自用房地产
D.购买理财产品
政策依据:《中国人民银行关于跨国企业集团开展跨境人民币资金集中运营业务有关事宣的通知》银发〔2014〕324号
[单选题]违反《人民币图样使用管理办法》第四条规定,在祭把用品、生活用品、票券上使用人民币图样的,由中国人民银行或其分支机构予以警告,并销毁非法使用的人民币图样,没收违法所得,并处()。
A.1万元以下罚款
B.3万元以下罚款
C.5万元以下罚款
[单选题]本办法自（ ）起施行。《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》（中国人民银行令〔２００３〕第４号发布）同时废止。
A.A.2020年4月1日
B.B.2020年5月1日
C.C.2019年4月1日
D.D.2019年5月1日
[判断题]《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》(中国人民银行令〔2019〕第3号)自2020年4月1日起施行。( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《人民币图样使用管理办法》规定,禁止在( )上使用人民币图样。
A.祭祀用品
B.宣传用品
C.票券
D.生活用品
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可疑交易符合下列（ ）、（ ）、（ ）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.开立电子账户或办理电子银行业务的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[单选题]中国人民银行令〔2016〕第3号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,从( )正式实行。
A.2016年12月9日
B.2017年1月1日
C.2017年7月1日
[单选题]与现行规章相比，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔 2016〕第 3 号） 的主要变化是什么？（ABCD）
A.明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求，新增建立和完善交易监测标准、交易分析与识别、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求，同时删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准
B.将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，调整了金融机构大额转账交易统计方式和可疑交易报告时限
C.新增规章适用范围、大额跨境交易人民币报告标准等内容，新增以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”
D.对交易报告要素内容进行调整，增加“收付款方匹配号”、“非柜台交易方式的设备代码”等要素，删除“报告日期”、“填报人”和“金融机构名称”等要素，设计了要素更加精简的《通用可疑交易报告要素》
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（ ），并按前款规定提交可疑交易报告。
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A.发卡机构
B.收单机构
C.开立账户的金融机构或者发卡银行
D.办理业务的金融机构
