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[单选题]经查实，某银行业金融机构在收缴假币过程中，出现违规行为，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。其中涉及假人民币的，对银行业金融机构处以( )罚款。
A.1000元以上5万元以下
B.500元以上5万元以下
C.1000元以上10万元以下
D.2000元以上5万元以下
[单选题]经查实,某金融机构在收缴假币过程中,出现违规行为,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款。涉及假外币的,对金融机构处以_______罚款。
A.1000元以上5万元以下
B.2000元以上5万元以下
C.1000元以上10万元以下
D.1000元以下
[单选题]经查实 某金融机构发现假人民币而未收缴 按照规定 中国人民银行可以对该金融机构处以( )。
A.1000元以下罚款
B.1000元以上5万元以下罚款
C.5000元以上5万元以下罚款
[单选题]经查实,某金融机构发现假人民币而未收缴,按照规定,中国人民银行可对该金融机构处以_______。
A.1000元以下罚款
B.1000元以上5万元以下罚款
C.5000元以上5万元以下罚款
[判断题]擅自设立银行业金融机构尚不构成犯罪的，由人民银行没收违法所得。
A.正确
B.错误
[多选题]对违反《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定但未构成犯罪的，如果违规行为涉及假人民币的，有哪些处罚措施。
A.行政警告
B.行政罚款
C.纪律处分
D.吊销营业执照
[单选题]金融机构违规行为致使洗钱后果发生的,处以( )罚款。
A.二十万以上五十万以下
B.五十万以上五百万以下
C.五十万以上二百万以下
[多选题]《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构有下列行为之一,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时,责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。( )
A.发现假币而不收缴的
B.未按照本办法规定程序收缴假币的
C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的
[判断题]金融机构收缴的假币，由收缴的金融机构自行销毁。
A.正确
B.错误
[判断题]已与本行解除或终止劳动合同的人员，经查实在本行工作期间有违规行为的，不再按照《员工违规行为处理办法》提出处理建议。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在收缴假币过程中，应告知持有人（ ）等权利。
A.如对被收缴的货币真伪有异议，可向收缴假币的金融机构提出申请予以退回
B.如对被收缴的货币真伪有异议，可以在10个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定
C.如对被收缴的货币真伪有异议，可以在3个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定
D.如对假币收缴的程序有异议，可以在60个工作日内向中国人民银行当地分支机构申请行政复议或依法提起行政诉讼
[多选题]金融机构在收缴假币过程中有以下( )情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。[多选题]
A.一次性发现假币 5 张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B.利用新的造假手段制造假币的
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E.中国人民银行规定的其他情形
[多选题] 金融机构在收缴人民币假币过程中,应告知持有人哪些权利?()
A.持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可以在3个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地金融机构进行鉴定。
B.假币持有人可以向银行索取被收缴的假币进行收藏
C. 被收缴人对中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构作出的鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起6 0日内向鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构申请再鉴定。
D.持有人如对被收缴的货币真伪有异议可以在30个工作日内向当地法院提起诉讼。
[多选题]金融机构在现金清分过程中发现假币后,应当比照( )的收缴方式办理收缴业务。
A.假人民币纸币
B.假外币纸币
C.假人民币硬币
D.假外币硬币
