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[多选题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定，全系统应当建立洗钱风险自评估成果共享机制，通过（）等形式确保农商银行和业务部门知晓、理解与之相关的地域环境、客户群体、产品业务和渠道的各细分类别的评估结果，以及全系统自评估的最终结果，推动洗钱风险管理措施的落地执行。 "
A.培训
B.座谈
C.通报
D.风险提示
"
[判断题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定，机构洗钱风险自评估应选取科学合理的评估方法，使用以下方法作为风险评估的辅助手段，包括但不限于：调研座谈、问卷调查、系统查看、穿行测试、抽样调查等。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定，洗钱风险包括固有风险、控制措施有效性和剩余风险。
A.正确
B.错误
[多选题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定，洗钱风险自评估工作遵循（）原则。 "
A.风险为本原则
B.全面性原则
C.客观性原则
D.匹配性原则
E.灵活性原则
F.安全性原则"
[单选题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定，省联社反洗钱工作领导小组办公室组织定期或不定期开展机构洗钱风险自评估或专项评估工作，汇总评估结果，形成自评估报告，向省联社反洗钱工作领导小组报告，并将审定的报告在 （）个工作日内报送监管机构。 "
A.3
B.5
C.7
D.10"
[判断题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定，全系统应对调整后的客户、业务、交易等情况进行持续监测，并在3至12个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。
A.正确
B.错误
[多选题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定，固有风险评估指标由一级至四级指标、指标权重、评分标准等组成，包含（）等几个维度的风险因素。 "
A.地域环境
B.客户群体
C.产品业务
D.渠道
E.客户行为
"
[多选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，全系统发现洗钱或恐怖融资活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，举报范围包括但不限于（）。 "
A.提供资金账户
B.知情不报
C.协助将财产转换为现金或金融票据的
D.通过转账或其他结算方式协助资金转移
E.协助将资金汇往境外
F.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质"
[判断题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定， 全系统每年至少组织二次反洗钱专项检查，强化对重点领域和关键环节的风险防控，对本机构反洗钱制度执行和风险控制情况进行自查自纠，及时消除风险隐患。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，全系统应履行反洗钱宣传义务，常态化开展反洗钱内外部宣传工作，每年至少开展二次面向本行客户及社会公众的反洗钱集中宣传活动，及时汇总报告宣传工作成果。
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，反洗钱工作领导小组（）至少召开一次会议，根据工作需要，领导小组组长（或授权副组长）可以召开临时会议。 "
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
"
[单选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，反洗钱工作领导小组组长和成员变更，应当在变更后（）个工作日内向监管部门报备。 "
A.5
B.7
C.10
D.15
"
[多选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，省联社对农商银行反洗钱考核坚持以（）为原则，结合内外部检查结果、系统分析及向省联社报送资料为考核依据。 "
A.日常监测
B.现场督查
C.非现场督察
D.定期通报
E.年终总评"
[判断题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，全系统协助调查时，调查人员认为需要进一步调查核实的，经人民银行负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，对违反反洗钱法律法规的，举报人均可以自己或委托他人采取正式文件、信函、传真、面谈、电话、电子信箱及其他方式进行举报。
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，农商银行名单监控结果应用，对“匹配”为涉恐类监控对象，应采取拒绝交易，控制相关账户或资产，并在业务发生后的（）小时内向中国人民银行及其分支机构报告可疑交易。 "
A.12
B.24
C.36
D.48
"
[多选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，农商银行业务条线部门和营业机构应按照“了解你的客户”“了解你的业务”和“尽职审查”展业三原则办理相关业务，对经办客户、账户及业务信息的（）负责。 "
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.合规性
E.合理性"
[单选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，农商银行要在当年度结束后（）日内，向当地人民银行和省联社上报反洗钱年度报告及工作评价证明材料。 "
A.10
B.15
C.20
D.30
"
[单选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，负责受理举报的工作人员在接到举报材料后，要及时拆阅、登记、汇报，不得丢失、泄密或拖延搁置。对有明确来源的举报材料应在（）个工作日内向举报人答复是否正式受理。 "
A.3
B.5
C.7
D.10
"
