[多选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（）。(　　)
A.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B.全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E.中国人民银行要求关注的其他因素

更多"[多选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定"的相关试题:

[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()。(　　)
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年

查看答案

[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由()的农村商业银行负责。(　　)
A.客户信息隶属
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息

查看答案

[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上（含）、外币等值()万美元以上（含）的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。(　　)
A.20,5
B.20,1
C.50,10
D.20,2

查看答案

[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上（含）、外币等值()万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。(　　)
A.200,20
B.200,10
C.50,5
D.50,10

查看答案

[多选题]《山东省农村商业银行国际贸易融资业务管理办法》中规定，根据山东省农村商业银行信贷管理相关规定，国际贸易融资业务由（）等分工负责、协作管理。
A.业务受理部门
B.国际业务部门
C.财务会计部
D.风险管理部门

查看答案

[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币(　　)元以上(　　)、外币等值(　　)美元以上(　　)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应该报送大额交易。(　　)
A.5万，2万，
B.10万，2万
C.5万，1万
D.10万，1万

查看答案

[多选题]根据《山东省农村商业银行押品管理办法》，押品管理应遵循（）原则。
A.合法性
B.有效性
C.审慎性
D.从属性

查看答案

[判断题]根据《山东省农村商业银行法人客户统一授信管理办法》（2017版）中，根据风险控制和管理需要，最高综合授信额度分专项授信额度和非专项授信额度。（）
A.正确
B.错误

查看答案

[单选题]《山东省农村商业银行贷款重组管理办法》中规定，农商银行应根据承贷主体综合还贷能力、承贷主体其他主要债务的构成及到期时间、抵质押物价值及变现能力担保人代偿能力等因素合理确定贷款重组期限，但重组贷款期限最长不得超过（）。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年

查看答案

[多选题]按照山东省农村商业银行信贷档案管理办法要求，根据信贷资料的重要程度和保管需要，信贷档案分为（）。
A.客户信息类
B.业务类
C.权证类
D.法律类
E.要件类

查看答案

[判断题]根据《山东省农村商业银行法人客户统一授信管理办法》（2017版）法人客户授信应执行单一客户贷款余额不超过资本净额的10％，单一集团客户授信余额（剔除客户提供的保证金存款及以银行存单和国债质押的授信业务额度，下同）不超过资本净额的15％。（）
A.正确
B.错误

查看答案

我来回答:

提交