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[多选题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》中的案件风险排查包括( )
A.全面排查
B.专项检查
C.日常排查
D.重点排查
[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，银行业金融机构应当确定整改完成的标准，包括但不限于( )
A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位
[判断题]银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[单选题]依据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构的（ ）应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
A.高级管理层
B.监事会
C.董事会
D.业务部门
[单选题]依据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构（ ）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
A.高级管理层
B.监事会
C.董事会
D.业务部门
[判断题]根据《银行业金融机构联合授信管理办法（试行）》规定，银行业金融机构在签署成员银行协议或以其他适当形式认可并承诺遵守成员银行协议后，申请后加入联合授信委员会。
A.正确
B.错误
[判断题].银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《银行业金融机构联合授信管理办法（试行）》规定，各成员银行应健全信用风险管理体系，落实（ ）、穿透管理等要求，确保向联合授信机制报送信息真实准确。
A.A.统一授信
B.B.集中授信
C.C.逐级授信
D.D.自主授信
[单选题]依据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系，将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项（ ）。
A.产品及服务
B.产品
C.服务
D.内控制度
[单选题]根据《银行业金融机构联合授信管理办法（试行）》规定，对在3家以上银行业金融机构有融资余额，且融资余额合计在（ ）亿元以上的企业，银行业金融机构应建立联合授信机制。
A.A.20
B.B.30
C.C.40
D.D.50
[多选题]银行业金融机构应当加强案件风险排查工作质量控制，有效( )案件风险。
A.识别
B.评估
C.监测
D.处置和报告
[多选题]银行业金融机构应当根据《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》的相关要求,将本机构从业人员受( )等惩戒措施情况,根据属地监管原则分别向银行业监督管理机构及其派出机构报送相关信息。
A.刑事处罚
B.行政处罚
C.纪律处分
D.职位处分
E.经济处理
[多选题]根据《银行业金融机构联合授信管理办法（试行）》规定，与企业就确定联合授信额度和风险管理要求等进行协商并签订相关协议。其中，联合授信额度包括企业在（ ）的债务融资，以及对集团外企业的担保。
A.A.银行业金融机构
B.B.非银行业金融机构
C.C.保险公司
D.D.其他渠道
[多选题]银行业金融机构应当加强案件风险排查工作质量控制,有效( )和报告案件风险。
A.识别
B.评估
C.监测
D.处置
