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[单选题]如客户为外国政要,本行为其开立账户应当经过( )的批准。
A.支行负责人
B.分行级机构管理层
C.总行管理层
D.反洗钱合规管理部门负责人
[单选题]如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。
A.会计主管
B.高级管理层
C.财务部门负责人
D.分管行长
[单选题]客户为外国政要,金融机构为其开立账户应经当经过( )的批准。
A.高级管理层。
B.部门负责人。
C.反洗钱岗位人员。
D.营运主管。
[判断题]为外国政要开立账户应当经高级管理层批准
A.正确
B.错误
[多选题]存款人申请开立一般存款账户,应向信用社出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证和下列证明文件( )。
A.存款人因向银行借款需要,应出具借款合同。
B.存款人因生产经营,应提出经营报告。
C.存款人因其他结算需要,应出具有关证明。
D.存款人因生产经营,应提出资产负债表。
[多选题]存款人申请开立专用存款账户,应向信用社出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证和下列证明文件( )。
A.财政预算外资金,应出具财政部门的证明。
B.粮、棉、油收购资金,应出具主管部门批文。
C.基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金,应出具主管部门批文。
D.单位银行卡备用金,应按照中国人民银行批准的银行卡章程的规定出具有关证明和资料。
[单选题]存款人申请开立财政预算外资金专用存款账户,应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证和( )。
A.税务部门的证明
B.审计部门批文
C.工商行政管理部门
D.财政部门的证明
[判断题]单位客户申请开立单位活期保证金账户时,营业机构应先为其开立保证金主账户,再开立子账户。
A.正确
B.错误
[多选题]下列情况,信用社可以为其开立临时存款账户( )。
A.设立临时机构
B.异地临时经营活动
C.更新改造资金
D.注册资金
[单选题]对于境外政要客户,拟为其开立账户的,在按照正常业务流程开展相应客户准入审批时,应经( )高级管理层的批准。
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
[判断题]财政部零余额账户按照人民币专用存款账户管理,其开立、变更、撤销均应经过财政部的审批,该账户可以办理转账等支付结算业务,也可以提取现金。
A.正确
B.错误