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[单选题]银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上（ ）风险等级。
A.强制调整
B.适时调整
C.无需调整
D.持续关注
[多选题]银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以( )为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据( )采取相应的控制措施，并在( )的基础上适时调整。
A.客户
B.风险状况
C.持续关注
D.风险等级
[单选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分( )等级
A.风险
B.客户
C.VIP
D.服务
[多选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑( )等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
A.地域
B.业务
C.行业
D.客户是否为外国政要
[多选题]按照客户的身份特点或者账户的属性，并考虑（ ）等因素，将与辽宁省农村信用社建立业务关系的客户划分为四个等级。
A.地域、业务
B.职业、交易规模和频率
C.交易性质和特征
D.交易偏好
[多选题]按照客户的身份特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，将与辽宁省农村信用社建立业务关系的客户划分为
A.高风险客户
B.较高风险客户
C.一般风险客户
D.低风险客户
[单选题]某分行A支行的客户经理甲调往B支行，那么在五级分类前，A支行客户经理甲所管理的客户的账户管户权由（）来调整。
A.A支行客户经理
B.A支行客户经理主管
C.B支行客户经理
D.B支行客户经理主管
[简答题]某生物技术有限公司在我行某支行开立一般结算账户，其实际经营地址和注册地址均为异地，支行客户经理通过电话核实企业法人的业务意愿，并通过对方微信发送的公司地址照片完成尽职调查。请分析该客户经理的做法是否正确并？如何对异地账户开展尽职调查工作？
[单选题]金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性,并考虑地域.业务.行业.客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱.反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自于其他国家(地区)的客户。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
[判断题]银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
