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[判断题]各机构应当按照规定实施客户身份识别制度，可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在( )应当至少保存5年。
A.业务关系结束前
B.业务办理结束后
C.客户账户销户后
D.业务关系结束后
[判断题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的银行，情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款
A.20万元以上50万元以下，1万元以上5万元以下
B.5万元以上50万元以下，1万元以上5万元以下
C.10万元以上30万元以下，3万元以上5万元以下
D.50万元以上500万元以下，5万元以上50万元以下
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的资金风险
D.交易的受益人
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（ ）和（ ），有效识别（ ）。（ ）
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密
[判断题]在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别。
A.正确
B.错误
[多选题]开户行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户。不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。为企业开立、______，应判断企业开户合理性，防止企业违规开立或随意开立银行结算账户。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
[单选题]对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以：（）
A.责令限期改正
B.处二十万元以上五十万元以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
