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[单选题] 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（ ）制定。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D.履行反洗钱义务的特定非金融机构
[判断题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院有关部门制定。
A.正确
B.错误
[多选题]5在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防.监控措施,建立健全(.)制度,履行反洗钱义务。
A.洗钱交易监测制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
[多选题]在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.内控制度
[多选题]《反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务时，应该建立哪些制度？
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.大额交易报告制度
D.交易记录保存制度
[判断题]收单行应遵守反洗钱法律法规及农业银行相关规章制度要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱档案是指依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱客户风险等级划分信息、报告大额和可疑交易的情况以及报告涉嫌恐怖融资的可疑交易信息、反洗钱非现场监管信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查、反洗钱宣传、反洗钱学习培训和反洗钱检查等有关反洗钱工作形成的各种记录和资料的总称。
A.正确
B.错误
[单选题]依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当至少建立哪些制度来履行反洗钱义务？
A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
B.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、反洗钱培训宣传制度
C.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度、反洗钱组织机构制度
