更多"[判断题]通过尽职调查,符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策,是农业银行"的相关试题:
[多选题]农业银行对代理行进行反洗钱尽职调查的类别包括( )。
A.初次反洗钱尽职调查
B.持续性反洗钱尽职调查
C.及时性反洗钱尽职调查
D.现场访谈性反洗钱尽职调查
[判断题]总行反洗钱工作领导小组是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门。( )
A.正确
B.错误
[多选题]依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定(2010修订版)》,承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括( )。
A.国际业务部
B.运营管理部
C.个人金融部
D.公司业务部
[判断题]总行高管层合规管理委员会是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门。( )
A.正确
B.错误
[判断题]现金管理委托方CCS等级为高风险类或在农业银行反洗钱制裁名单库内，我行禁止受理现金管理委托方代收代付业务。
A.正确
B.错误
[多选题]CCS等级为______或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止办理交易与专项资金托管资金转入业务。
A.中低风险类
B.中风险类
C.高风险类
D.禁止类
[判断题]收单行应遵守反洗钱法律法规及农业银行相关规章制度要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[判断题]农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告，必要时，同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》适用于( ) 。
A.中国农业银行境内各级清算机构
B.同业
C.境外分行
D.仅总行
[判断题]在某些特殊情况下,农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建立代理行关系。( )
A.正确
B.错误
