更多"[多选题]小李在办理客户存款业务过程中发现其中有一张100元纸币像是假"的相关试题:
[多选题]柜员小李在办理王小姐的存款业务时，发现其中一张100元人民币纸币疑似假币。小李在向王小姐说明情况之后，叫来营业网点主管和另一名柜员，共同对该纸币进行鉴别。经反复验看，她们认定该100元纸币为假币，于是当客户面加盖“假币”印泥，并进入现金重空系统录入相关信息后打印《假币收缴凭证》。王小姐情绪激动，拒绝提供个人证件信息，并拒绝在《假币收缴凭证》上签字，小李向王小姐解释相关法律法规，并告知异议外理方式，但王小姐仍不配合假币收缴工作，并强烈要求退回该100元假币。以下小李做法错误的是()。
A.由于王小姐拒绝提供证件号码和签字，所以不必开具《假币收缴凭证》
B.开具《假币收缴凭证》，将要素不完整的《假币收缴凭证》(缺少持币人身份证件号码、持币人签名)的第一联留存，第二联作废，不必交给王小姐
C.开具《假币收缴凭证》，将要素不完整的《假币收缴凭证》(缺少持币人身份证号码、持币人签名)的第二联
交给王小姐，第一联留存。持有人拒绝签字，收缴人可以在收缴凭证上注明
D.满足王小姐要求，将假币退回给王小姐
[多选题]客户王先生到银行办理美元存款业务，银行柜员小周在为其办理业务时发现5张10元面值的美元假币，小王与一名同事在该假币的正面水印窗及背面中间位置加盖了假币印章，向王先生出具了《假币收缴凭证》。以下有关上述案例中，说法正确的是（）。
A.小周在发现5张假外币的情况下，未立即报告当地人民银行分支机构及公安机关
B.小周发现假外币纸币不应当面加盖“假币”字样的戳记，应放入统一的专用袋加封
C.小周未在《假币收缴凭证》上加盖业务公章
D.小周没有向客户履行告知程序
[单选题]申请办理人民币单位协定存款业务的客户在本行开立的基本存款账户、一般存款账户的日均存款余额不低于人民币（ ）万元（以日均余额计算），本行方可为其相应账户办理协定存款业务。
A.20
B.30
C.50
D.100
[判断题]客户办理活期存折存款业务，客户投诉网点周末不营业，金标委选择：渠道：1000前台业务渠道-1010营业现场；类别：1000人民币储蓄；原因：1000因服务态度及服务质量引起的投诉-1040营业秩序。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立( )。
A.实名账户；
B.匿名账户；
C.真名账户；
D.假名账户。
[多选题]存款客户在办理密码挂失业务后，可凭( )办理密码的挂失重置业务。
A.本人有效身份证件原件
B.存款凭证
C.《挂失申请书》客户回单联
[单选题]有权机关办理定期存款扣划后,若客户来办理业务时，柜员应先进行( )交易。
A.更换账户凭证
B.存折补登
C.销户
D.扣划凭证补发
[判断题]个人客户定期存款凭证互换业务必须是客户本人持有效身份证件原件和存款凭证办理。
A.正确
B.错误
[单选题]单位账户办理现金存款业务时必扫的凭证是？
A.结算业务申请书
B.进账单
C.支票
D.现金缴款单
[多选题]存款人申请办理个人存款证明业务，可能会用到以下哪些证明文书办理？
A.存款所有者有效身份证件原件
B.账户介质
C.代理人有效身份证件原件
D.存款证明业务申请书
[多选题]存款人申请办理单位存款证明业务，可能会用到以下哪些证明文书办理？
A.法定代表人（或主要负责人）有效身份证件原件
B.账户介质
C.代理人有效身份证件原件
D.存款证明业务申请书
[判断题]使用银行卡办理现金存款业务时，如果卡内存在多个账户必须选择卡内账户才能进行存款。
A.正确
B.错误
[单选题]办理现金存款业务时，以下哪个环节不是必须经过的环节？
A.客户确认
B.业务预判
C.验印
D.生成业务凭证
[多选题]下列哪几类客户在银行办理基本存款账户、临时存款账户业务，由核准制改为备案制，人民银行不再核发开户许可证？
A.机关单位
B.企业法人
C.非法人企业
D.个体工商户
[单选题]同业客户办理同业定期存款，分行业务部门应向柜台出具（）办理手续。
A.《中国光大银行同业存款委托表》
B.《中国光大银行业务联系单》
C.单位定期存款申请书
D.开户资料
[单选题]刘某前往网点办理定期存款业务，柜员甲告诉刘某购买保险利率比定期存款高，未提示风险，此行为侵犯了客户的（）。
A.公平交易权
B.知情权
C.自主选择权
D.信息安全权
E.略
[多选题]柜面经理张三为客户办理美元现钞存款业务时，发现百元假币一张。应客户要求，将假币递出窗口交予客户确认后，在该张假币上加盖“假币”字样戳记。
上述案例中，柜面经理张三存在哪些违规操作行为：_____
A.单人收缴假币
B.收缴后客户再次接触假币
C.在美元假币上加盖“假币”戳记
D.在BoEing系统操作收缴交易
