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[单选题]银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构（）工作范围，督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。
A.年度监管
B.季度监管
C.月度监管
D.日常监管
[单选题]银保监会及其派出机构应当在现场检查工作中贯彻反洗钱和反恐怖融资监管要求，现场检查工作要重点对机构反洗钱和反恐怖融资（）建立和执行情况进行检查。
A.基本制度
B.内控制度
C.专项制度
D.日常制度
[单选题]银保监会及其派出机构通过（ ）实施对银行保险机构声誉风险的持续监管，具体方式包括但不限于风险提示、监督管理谈话、现场检查等，并将其声誉风险管理状况作为监管评级及市场准入的考虑因素。
A.非现场监管和现场检查
B.非现场监管
C.现场检查
D.定期检查和突击检查
[多选题]银保监会及其派出机构应督促银行保险机构及时报送案件（风险）信息、重大违法事件，依法对（）、（）、（）、（ ）的机构进行处罚。
A.漏报
B.瞒报
C.迟报
D.错报
[单选题]经批准设立的银行保险机构应当自收到行政许可决定之日起（ ）日内到银保监会或其派出机构领取许可证。
A.5
B.10
C.15
D.30
[多选题]银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送（）
A.各会管银行业金融机构向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向属地银保监局报送反洗钱和反恐怖融资工作材料
B.各保险公司、保险资产管理公司向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各保险公司省级分支机构汇总本级及以下分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作材料向属地银保监局报送
C.银行保险机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门与反洗钱和反恐怖融资相关的现场检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事项向银保监会报送
D.涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项向属地的上一级银保监局报送
[多选题]银保监会及其派出机构组织实施现场检查采取的方式包括（ ）。
A.由立项单位组织实施
B.由上级部门部署下级部门实施
C.对专业性强的领域，可以要求银行业和保险业机构选聘符合条件的第三方机构进行检查
D.全权委托会计师事务所等第三方机构组织检查
[判断题]银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
A.正确
B.错误
[单选题]银保监会及其派出机构要将发生( )案件的机构作为重点监管对象，加强日常监管力度，提高随机抽查比例和频次。
A.重大、恶性
B.一般、较大
C.重大、较大
D.重大、恶性
