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[单选题]各分支机构信贷管理部门要每月开展潜在风险贷款管理监测分析,( )向本行财务会计部门提供潜在风险贷款管理计划执行情况,开展对辖内分支机构的经营绩效考评
A.A.每月
B.B.每2月
C.C.每季度
D.D.每半年
[单选题]加强潜在风险贷款管理,必须建立多部门定期联合会审机制。各分支机构信贷管理部门要每( )定期组织由公司业务、授信审批和风险管理部门参加的联合会审会议
A.A.月
B.B.2个月
C.C.季度
D.D.半年
[判断题]总行综合管理部门、各分支机构印章管理部门根据本行印章管理相关规定,对合同用印进行管理。
A.正确
B.错误
[多选题]总行或各分支机构业务管理部门检查发现的员工轻微违规行为,由检查部门组织落实责任认定,确定员工轻微违规积分,将积分认定情况移交责任人所在分支机构积分管理岗,由积分管理岗按照以下程序进行积分( )
A.填写《积分记录单》
B.联系员工本人在《积分记录单》签字
C.登记《积分管理台账》并将《积分记录单》存档保管
[判断题]各分支机构反洗钱管理部门应对辖属机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度的执行情况进行监督管理,定期开展内部检查,督促落实问题整改。
A.正确
B.错误
[多选题]各分支机构财务会计部是所在机构重要空白凭证的管理部门,职责权限如下:
A.负责贯彻实施总行制定的重要空白凭证管理制度,指导辖内营业机构重要空白凭证保管、申领工作。
B.负责监督和检查本机构重要空白凭证管理制度的执行情况。
C.负责实施关于重要空白凭证的销毁工作。
D.负责所属机构的重要空白凭证的需求申请。
E.负责编制本机构重要空白凭证的年度印制预算。
[判断题]总行及各分支机构反洗钱管理部门负责人作为重点可疑交易的主报告人,对重点可疑交易识别、分析、报告的全面性、准确性、完整性和及时性负责。
A.正确
B.错误
[判断题]总行及各分支机构均要成立消防安全领导组织,实行分管负责制,明确消防管理部门,逐级落实消防安全责任制。
A.正确
B.错误
[判断题]总行及各分支机构均要成立消防安全领导组织,实行“一把手”负责制,明确消防管理部门,逐级落实消防安全责任制。
A.正确
B.错误
[多选题]各村镇银行风险管理部可根据业务量、业务品种、风险结构等情况对贷后检查的( )和( )进行调整。
A.内容
B.形式
C.范围
D.频次
[多选题]C3风险预警系统设置对风险业务锁定功能,用户可根据信贷风险管理需要,对风险业务的办理进行控制或提示。目前系统支持锁定的维度包括()。
A.行业
B.区域
C.客户
D.业务品种
[多选题]在年度集中核定有效期内,农业银行可根据国别风险评估因素变化情况和业务发展情况,可以适时调整国别风险限额与子限额。调整的内容包括( )。
A.增加
B.调减(含调减后恢复)
C.取消
D.国家(地区)限额之间调配
[多选题]在信贷风险监控中,可根据风险管控要求实施风险业务锁定的对象包括()。
A.单一法人客户
B.集团客户
C.产品
D.行业
[判断题]客户风险分类不是客户身份识别中的内容,金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。
A.正确
B.错误
[填空题]信贷业务的风险评价岗和审查审批岗可根据业务的风险评价和审批意见对金额、期限、利率、还款方式等审批要素进行调整,其中信贷业务金额和( )不能高于或长于前一审批节点的意见。
[填空题]信贷业务的风险评价岗和审查审批岗可根据业务的风险评价和审批意见对金额、期限、( )、还款方式等审批要素进行调整,