更多"[多选题]按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》"的相关试题:
[多选题]按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》的规定，各级行对高风险客户应实施的加强型客户身份识别措施包括但不限于（ ）。
A.回访和实地调查
B.扩大核实范围
C.采集更多信息
D.分析资金流水情况
E.增加高风险客户办理业务审批环节
[单选题]按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》的规定，存在以下情况时，应当重新识别客户身份。（ ）
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.新获得客户信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
D.以上选项均正确
[多选题]按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》的规定，发生下列哪些情况之一的，营业机构应对客户实施加强型客户身份识别？（ ）
A.同一自然人是两个以上企业的法定代表人或单位负责人
B.客户拒绝配合进行禁止调查
C.客户不明原因突然变更企业法定代表人或控股股东等
D.客户正在接受司法机关、监管机构等调查
[多选题]根据《中国农业发展银行诉讼管理办法（2017年修订）》（农发银发〔2017〕235号）规定，有下列情形之一的诉讼案件，由处理行风险与内控管理委员会审议，经本级行主要负责人批准后，可不予起诉、提起上诉或申请再审。（ ）
A.借款人和担保人均依法宣告破产、关闭、解散，我行尚有未能收回的债权。
B.借款人和担保人未依法宣告破产、关闭、解散，未完全停止经营活动，我行尚有未能收回的债权
C.借款人或担保人无财产可执行。
D.诉讼成本大于诉讼效益。
E.胜诉后无收回资产可能性。
[判断题]严格执行《中国农业发展银行合同管理办法（2017年修订）》相关要求，对制度规定需经法律审查的信贷合同，认真核对法律审查意见书要求落实的内容，同时对信贷业务相关内容进行严格审查把关，待全部落实后再予以核准。
A.正确
B.错误
