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[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[判断题]《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，当反洗钱法律法规、监管要求或业务发展情况发生变化时，法人金融机构应当及时更新反洗钱内部控制制度。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题] 全系统要根据本机构业务实际、客户的群体属性、洗钱风险评估结果和监管部门要求，在有效管理洗钱风险的基础上，采取合理的客户身份识别措施，为社会不同群体提供差异化的普惠金融服务
A.正确
B.错误
[单选题] 根据《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》，全系统开展全面洗钱风险自评估，不包括（）阶段。
A.准备
B.开展
C.实施
D.报告"
[多选题] 根据《安徽农村商业银行系统反洗钱工作管理办法》，全系统及其工作人员应当对下列反洗钱信息和资料进行保密（）。
A.农商银行在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B.反洗钱工作中大额交易及可疑交易报告，以及在甄别、分析、调查、报告可疑交易过程中获取的一切信息和形成的所有资料
C.反洗钱工作中对客户进行风险等级划分过程中获取的一切信息和形成的所有资料
D.反洗钱工作中尚未公布的重大决策、计划和措施"
[多选题] 根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险管理办法》，全系统洗钱风险管理应遵循的主要原则为（）。
A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.保密性原则"
[判断题]反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。
A.正确
B.错误
[单选题]总行及各分支机构应根据经营规模、业务复杂程度、洗钱风险状况等，合理确定洗钱风险自评估的重点、范围和频率，每年应至少开展（ ）次全面洗钱风险自评估工作。
A.1.0
B.2.0
C.3.0
D.4.0
[判断题] 全系统要将洗钱风险纳入全面风险管理体系，洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。
A.正确
B.错误
[单选题] 全系统应履行反洗钱宣传义务，积极开展反洗钱内外部宣传工作，（）至少开展一次面向自身客户以及社会公众的反洗钱集中宣传活动，及时汇总报告宣传工作成果。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年"
[判断题] 全系统应当动态、持续关注洗钱风险变化情况，及时更新完善自评估指标及方法，
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当按照反洗钱监管政策要求，开展反洗钱（ ）工作。
A.培训
B.宣传
C.业务检查
D.工作调研
[单选题] 全系统洗钱风险管理中的独立性原则是指洗钱风险管理在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路径等方面保持（），对业务经营和管理决策保持合理制衡
A.单独性
B.独立性
C.完整性
D.合理性"
[单选题] 全系统要根据“（）”原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A.真实性
B.实质重于形式
C.风险为本
D.了解你的客户"
[判断题] 全系统要确保股东资金来源合法，不得以犯罪所得资金等不符合法律、行政法规及监管规定的资金入股。
A.正确
B.错误
[判断题]《哈密市商业银行反洗钱协查工作管理办法》规定，负责查询工作的人员应根据调查函件要求完成查询工作，并将查询结果及时向总行运营管理部反馈。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]根据反洗钱法法规的规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
[单选题]承包单位应根据国家有关法律法规、公司有关管理规定以及承包合同及安全协议，认真编制施工作业安全方案，并报监理单位（如有）、发包单位进行审核通过后严格执行。（）
A.A.对
B.B.错
