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[多选题]跨境交易账户核实可疑特征表述正确的选项有：
A.a、账户核实发现开卡人留存的单位信息、住址等与实际不符的
B.
b、开卡人说不清交易对手，有出租、出借银行卡嫌疑的
C.
c、资金来源、消费（取款）金额与开卡人身份、实际情况不符，不愿意配合银行工作人员核实或编造其他理由的
D. d、开卡后，仅少数有开通短信通知服务，基本不要求办理网银、手机银行、短信通知等电子银行业务。
[判断题]对于列入可疑交易的账户，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行提交可疑交易报告后,由反洗钱系统对相关客户、账户及交易进行持续监测,对于可疑特征没有发生显著变化的,由反洗钱系统自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月生成一次接续报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]根据客户预留的联系方式无法联系或者经核实后仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户的非柜面业务。
A.正确
B.错误
[单选题]对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应与相关单位或个人核实交易情况，经核实后仍认定账户可疑的，银行应暂停账户非柜面交易，支付机构暂停账户所有交易，并按规定报送可疑交易报告或重点可疑交易报告；涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地（）报告。
A.人民银行
B.上级主管部门
C.公安局
D.银监局
[多选题]企业银行账户可疑交易行为包括但不限于以下特征
A.资金集中转入、分散转出，尤其是资金汇往多个地区且汇款人看似无关联
B.资金分散转入、集中转出，尤其是资金来源于多个地区，汇款人看似无关联且多为单次交易
C.账户资金快进快出、过渡性质明显，尤其是资金在极短时间内通过多个账户划转
D.账户在发生小额试探性交易后即出现频繁或大额交易
[判断题]账户交易多为网易、自助柜员机等非柜面交易方式也属于转账交易环节中的可疑特征。
A.正确
B.错误
[判断题]跨境交易可疑特征：单笔交易金额基本为人民币9000元左右或其他临近汇率界限的金额，账户不留余额或很少余额（1000元以下）
A.正确
B.错误
[判断题]跨境交易可疑特征表述如下：资金由他人账户（相对固定的交易对手）通过电子银行转入后，当天由实际持卡人在境外取现（目前台湾居多）。
A.正确
B.错误
[单选题]跨境交易可疑特征：资金由他人账户（相对固定的交易对手）通过我行哪个交易渠道转入后，当天由实际持卡人在境外取现（目前澳门居多）。
A.电子银行
B.手机银行
C.网银
D.柜面
[判断题]营业机构应加强对异常开户行为、可疑交易的监测，对于具有异常开户、可疑交易特征的账户，应与相关单位或个人核实情况，经核实后仍然认定账户可疑的，营业机构应当暂停账户非柜面业务。
A.正确
B.错误
[单选题]客户进行网银、手机银行转账时，如收款账户为可疑账户，界面（ ）。
A.不做提示，交易继续
B.不做提示，阻断交易
C.提示系统维护，交易继续
D.提示系统异常，请至柜面办理
[单选题]【单选题】客户未按要求至柜面核实的，从反洗钱可疑交易监测系统推送涉电信诈骗可疑账户名单后的第（）工作日起，限制该客户名下所有账户非柜面业务。
A.A：5个
B.B：7个
C.C：10个
D.D：30个
[判断题]对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当 暂停账户柜面业务 ，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告；涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告。
A.正确
B.错误
