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[多选题]多选题我行分账核算单元应切实落实对()的监管要求,认真履行客户身份识别义务。
A.反洗钱
B.反恐融资
C.反逃税
[判断题]判断题我行分账核算单元应切实落实对反洗钱、反恐融资、反逃税的监管要求,认真履行客户身份识别义务,按规定上报大额和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]我行分账核算单元应切实落实对反洗钱、反恐融资、反逃税的监管要求，认真履行客户身份识别义务，按规定上报大额和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]根据监管要求，我行分账核算单元需加强数据监测分析，密切关注跨境异常资金的流动。
A.正确
B.错误
[判断题]我行分账核算单元设立原则是标识分设、分账核算、独立报表、专项报告、自求平衡。
A.正确
B.错误
[多选题]我行分账核算单元设立原则()
A.标识分设
B.分账核算
C.独立报表
D.专项报告
E.自求平衡
[多选题]我行分账核算业务总体管理原则是()。
A.一线宏观审慎
B.二线有限渗透
C.一线有限渗透
D.二线宏观审慎
[单选题]以下哪项不是我行分账核算单元设立原则( )
A.标识分设
B.分账核算
C.合并报表
D.自求平衡
[判断题]我行分账核算业务总体管理原则是“一线宏观审慎、二线有限渗透严格管理”。
A.正确
B.错误
[判断题]上海自贸分账核算单元跨境同业存款业务中，存入方指上海自贸试验区分账核算单元。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题本行办理试验区分账核算业务产生的外币流动性管理需求,应通过试验区分账核算单元间的区内市场或境外市场进行平盘。
A.正确
B.错误
[判断题]本行办理试验区分账核算业务产生的外币流动性管理需求，应通过试验区分账核算单元间的区内市场或境外市场进行平盘。
A.正确
B.错误
