更多"[多选题]根据外汇管理规定,金融机构办理下列( )自身结售汇"的相关试题:
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，（ ）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.单笔或者五日累计人民币交易20万元以上、外币交易等值2万美元以上
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上、外币交易等值1万美元以上
C.单笔20万元以上、外币交易等值1万美元以上
D.单笔或者当日累计人民币交易30万元以上、外币交易等值1万美元以上
[判断题]根据现行担保项下外汇管理规定,境内银行提供各类融资性对外担保须经所在地外汇局逐笔核准。( )
A.正确
B.错误
[判断题]结售汇业务统计报表中02金融机构：包括银行类金融机构和证券公司、保险公司、信托公司、财务公司、金融租赁公司、金融资产管理公司等非银行类金融机构。
A.正确
B.错误
[判断题]结售汇业务统计报表中04外资机构：包括外商投资企业（不含金融机构）、外国政府驻华机构、驻我国的外国商社、金融、新闻类非政府机构等居民机构，以及非居民机构（未在境内注册的境外机构）。
A.正确
B.错误
[判断题]结售汇业务统计报表中03中资机构：包括中资企业（不含金融机构）、事业单位、国家机关、社会团体、部队等（中资企业和外商投资企业按工商登记注册区分）。
A.正确
B.错误
[填空题]具有真实货物贸易的外汇收支企业,凭( ))向所在地外汇局申请名录登记。
[多选题]具有真实货物贸易外汇收支业务需求的企业,凭哪些资料可以向所在地外汇局申请名录登记。
A.企业名录登记申请表
B.营业执照
C.海关备案回执
D.对外贸易经营者备案登记表
[多选题]外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为哪几类,实施分类管理。
A.A类
B.B类
C.C类
D.D类
[单选题]根据国家外汇管理局外汇业务数据采集规范,银行无需向外汇局报送的账户内结售汇明细信息是( )。
A.机构将其持有的外汇账户或个人将其持有的资本项目外汇账户内的外汇结汇成人民币
B.用人民币购汇后进入机构持有的外汇账户
C.用人民币购汇后进入我行内部外汇账户
D.用人民币购汇后进入个人持有的资本项目外汇账户
[单选题]外汇局根据企业遵守外汇管理规定情况,对企业实施分类监管,在分类监管有效期内,对( )企业的货物贸易外汇收支,在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管。
A.A类
B.B类
C.C类
D.B/C类
[单选题]境内机构开立境外存放账户, 向所在地外汇局申请办理开户核准手续不包含以下材料( )
A.申请书(包括但不限于基本情况、服务贸易开展情况、拟开户银行、使用期限、根据实际需要申请的存放境外资金规模等)
B.存放境外的内部管理制度
C.境内企业集团存放境外且实行集中收付的,还需提交存放境外境内成员企业名单以及境内成员企业同意集中收付的协议
D.主管机构的批复书
[多选题]已登记境外企业发生下列哪些情况时,需向所在地外汇局报送变更信息?( )
A.名称、经营期限、合资合作伙伴及合资合作方式变更
B.增资、减资
C.股权转让
D.分立清算
政策依据: 境外直接投资人民币结算试点管理办法第十四条
[多选题]外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成（ ）类。
A.A.A
B.B.B
C.C.C
D.D.D
[单选题]除财政部门、银行以外的其他境内债务人应当在到所在地外汇局办理外债签约登记手续。
A.外债合同签约后5个工作日内
B.外债合同签约后15个工作日内
C.不晚于外债提款前3个工作日
D.不晚于外债提款前5个工作日
[单选题]根据《货物贸易外汇管理指引》，外汇局实行（ ）。
A.“货物贸易企业名录”登记管理
B.“贸易外汇收支企业名录”登记管理
C.“外汇贸易企业名录”登记管理
D.“进出口贸易企业名录”登记管理
