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[单选题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值（）美元以上的款项划转属于大额交易。
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
[单选题] 自然人银行账户之间吗,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币()元以上或外币等值()美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测中心报告。
A.20万,5万
B.50万,10万
C.100万,20万
D.200万,30万
[多选题]存款人，是指在中国境内开立银行结算账户的（）、其他组织(以下统称单位)、个体工商户和自然人。
A.A.机关
B.B.团体
C.C.部队
D.D.企业
E.E.事业单位
[判断题]贷款重组适用的对象包括企事业法人客户、城镇自然人、个体工商户及农业经济组织等各类客户群体，农户除外。
A.正确
B.错误
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。（）
[判断题]在银行开立存款账户的法人以及其他组织之间，必须具有真实的交易关系或债权债务关系，才能用商业汇票。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在银行开立存款账户的法人以及其他组织之间，必须具有真实的交易关系或债权债务关系，才能使用商业汇票。（ ）
A.正确
B.错误
[简答题]应对非自然人（包括个体工商户）客户收集并记录如下哪些信息：（）
[单选题]自然人提供担保的，原则上，以生产经营收入为主要收入来源的农户、个体工商户等保证人的保证额不超过其年收入的（ ）倍，以工资性收入为主要收入来源地公务人员、企业员工等保证人的保证额不超过其年收入的（ ）倍。
A.5
B.2
C.4
D.5
[判断题]个人经营性贷款反映填报机构向自然人发放的，用于从事生产经营活动的贷款，包括个体工商户贷款、小微企业主贷款、用于生产经营的农户贷款等，与G01第VII部分贷款分行业情况表的个人经营性贷款保持一致。
A.正确
B.错误
