更多"[判断题] 反洗钱是指为了预防通过各类方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会"的相关试题:
[判断题] 反洗钱是指为了预防通过各类方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照相关规定采取相关措施的行为1分
A.正确
B.错误
[判断题]本办法所称反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律法规采取相关措施的行为。
A.正确
B.错误
[判断题][第90题] 判断题: 反洗钱是指为了预防通过各类方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照相关规定采取相关措施的行为1分
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（ ）、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A.黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.走私犯罪
D.贪污贿赂犯罪
[多选题]本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、（）金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A.隐瞒毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
E.贪污贿赂犯罪
F.破坏金融管理秩序犯罪
[判断题]应用软件是指为了解决各类应用问题而编写的计算机程序。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险管理，是指为了预防利用全系统进行洗钱等违法犯罪活动，而制定和实施一系列防范措施的行为，实现对洗钱风险的有效识别、评估、监测、控制和报告。
A.正确
B.错误
[判断题]《广西电网有限责任公司应急预警管理业务指导书》第4.2条 预报是指为了预防和应对突发事件，对突发事件征兆进行监测、识别、分析与评估，预测突发事件发生的时间、空间和强度，可能造成的后果，预先发出警报的过程。
A.正确
B.错误
[多选题]《中国南方电网有限责任公司应急预案与演练管理办法》3.2规定：预警是指为了预防和应对突发事件，对突发事件征兆进行（ ）、（ ）、分析与评估，预测突发事件发生的时间、空间和强度，可能造成的后果，预先发出警报的过程。
A.监测
B.跟踪
C.识别
D.辨识
E.略
F.略
[单选题]是指为了满足客户的需要，以最低的成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品及相关信息由商品的产地到商品的消费地所进行的计划、实施和管理的全过程。
A.物流
B.后勤
C.进货
D.配送
[单选题]清分设备和点钞机记录的冠字号码信息，应在( )营业结束后通过各类（U盘或联网）方式导出到PC端或服务器。
A.每日
B.每月
C.每季度
[单选题]清分设备和点钞机记录的冠字号码信息，应在( )营业结束后通过各类（U盘或联网）方式导出到PC、端或服务器。
A.A、每日
B.B、每月
C.C、每季度
[判断题]清分设备和点钞机记录的冠字号码信息，应在营业结束次日通过各类（U盘或联网）方式导出到PC端或服务器。（）
A.正确
B.错误
[判断题]企业应自主建设双重预防体系，不可通过购买服务方式，委托相关专家和安全专业服务机构帮助实施。
A.正确
B.错误
[单选题]清分设备和点钞机记录的冠字号码信息，应在（）营业结束后通过各类（U盘或联网）方式导出到PC端或服务器。
A.每日
B.每月
C.每季度
D.每年
[判断题]举高破拆消防车一般通过各类破拆装置的振动、冲击、旋转、剪切等方式,对钢结构、砖混结构、混凝土结构等破拆。(易)( )
A.正确
B.错误
