更多"[判断题]公安机关有权扣划涉案账户用于电信网络犯罪冻结资金返还。( "的相关试题:
[判断题]公安机关出具有效判决书和通知书办理冻结资金返还时，各分行应无条件受理，不得拒绝。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行要切实落实内部责任追究，对履职不力导致出现风险事件或账户涉电信网络诈骗、跨境赌博案件的，既问责经办客户经理、也追责管理责任人，既问责网点、也追责上级管辖行，既问责业务和运管条线、也追责合规和监测条线，要综合采取内部通报、纪律处分、扣减奖金绩效、降职撤职等方式，充分发挥警示教育作用。( )
A.正确
B.错误
[判断题]犯罪嫌疑人李某通过某账户实施电信网络诈骗犯罪，获得赃款780万元。在侦办该案过程中，因客观原因公安机关无法查实全部被害人，且李某无法说明款项合法来源。该780万元应认定为违法所得，予以追缴。
A.正确
B.错误
[判断题]凡经查实个人“两卡”被用于电信网络诈骗等违法犯罪,且本人存在主观过错的,将按相关规定采取2年内名下保留一张电话卡,3年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、不得开立新账户等一系列信用惩戒措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]收到电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台推送的“涉案账户”名单，应中止该涉案账户的所有业务。客户至我行进行身份核实无误，柜面可以解除“涉案账户”。
A.正确
B.错误
[判断题]单位存款人可以将其单位定期存款账户用于结算，但不得从单位定期存款账户中支取现金。
A.正确
B.错误
[判断题]一般存款账户用于办理单位客户借款转存，借款归还和其他结算的资金收付，该账户可以办理现金缴存和现金支取。( )
A.正确
B.错误
[多选题]个人重点关注账户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的_________等。
A.“涉案账户”
B.“惩戒账户”
C.“涉案账户关联账户”
D.“开户6个月未动账账户”
