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发布时间:2020-06-20 22:27:06
[多选题]对于新开办支票业务的客户,或者本年度(自然年度)首次购买支票的客户,营业网点应当切实加强对客户信用状况及业务需求的尽职调查,根据客户维护归属、具体业务场景等情况,由客户经理或柜台人员进行面谈或上门走访、( )等方式,全面了解客户经营状况、支票违规历史以及受到行政处罚和罚款缴纳情况等信息。
A.、查询签发空头支票“黑名单”、金融信用信息础数据库;
B.、全国企业信用信息公示系统;
C.、查询本银行开户资料;
D.、银行结算账户资金和交易记录
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