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[单选题]按照外汇管理规定,银行为( )企业办理贸易外汇收支,需进行电子数据核查。
A.A类
B.B类
C.C类
D.D类
[判断题]金融机构不得为不在名录的企业办理贸易外汇收支业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据外汇管理规定,金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时,下列表述错误的是( )。
A.必须审核企业是否在名录中,并通过“货物贸易外汇监测系统”查询企业名录状态与分类状态
B.对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查
C.对B类企业贸易外汇收支要进行电子数据核查
D.对于C类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的,要凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务
[判断题]名录登记、名录变更要求属地管理原则，金融机构不得为不在名录企业办理贸易外汇收支业务。
A.正确
B.错误
[判断题]企业应当按照“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”原则办理贸易外汇收支业务，捐赠项下进出口业务等外汇局另有规定的情况除外。
A.正确
B.错误
[单选题]按照外汇管理规定,银行为( )企业办理货物贸易外汇收支,必须凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》。( )
A.A类
B.B类
C.C类
D.D类
[判断题]根据外汇管理规定,银行不得为不在“贸易外汇收支企业名录”的企业直接办理货物贸易收支业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]按照外汇管理规定,银行为( )企业办理货物贸易外汇收支,必须凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》。
A.A类
B.B类
C.C类
D.D类
[多选题]对B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支业务应当按照 ( )办理。
A.对于以汇款方式结算的,金融机构应当审核相应的进、出口货物报关单和进、出口合同;对于以信用证、托收方式结算的,除按国际结算惯例审核有关商业单据外,还应当审核相应的进、出口合同;对于以预付货款、预收货款结算的,应当审核进、出口合同和发票。
B.金融机构应当对其贸易外汇收支进行电子数据核查;超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务,金融机构应当凭《登记表》办理。
C.对于预收货款、预付货款以及30天以上(不含)的延期收款、延期付款,企业须按照规定向所在地外汇局报送信息。
D.企业不得办理90天以上(不含)的延期付款业务、不得签订包含90天以上(不含)收汇条款的出口合同。
[判断题]( C )类企业不得办理转口贸易外汇收支。()
A.正确
B.错误
[单选题]企业在银行办理货物贸易外汇收支前需要办理的手续有（）。
A.
到外汇局办理货物贸易名录登记手续
B.
到外汇局办理外汇登记证
C.
到银行办理货物贸易名录登记手续
D.
到银行办理外汇登记证
[单选题]企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息,按照( )的展业原则和《经常项目外汇业务指引(2020年版)》规定进行审核,确认收支的( )。
A.“了解客户”“了解业务”“尽职审查”,真实性、合理性和逻辑性
B.“了解客户”“了解业务”“风险为本”,真实性、合理性和逻辑性
C.“了解客户”“了解业务”“风险文本”、真实性、合规性和准确性
D.“了解客户”“了解业务”“尽职审查”,合规性、完整性和准确性
[判断题]银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，应采取必要的技术识别等手段，确保企业提交电子单证的唯一性，避免同一电子单证以及与其相应的纸质单证被重复使用。( )
A.正确
B.错误
