[单选题]办理信用卡要严格执行（　），认真落实账户实名制和账户报备制度。
A.大额交易和可疑交易报告管理办法
B.反洗钱规定
C.客户身份识别规定
D.人民币银行结算账户管理办法

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[判断题]在反洗钱现场检查过程中，发洗钱部门发现即溶机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交支付结算部门处理；发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移送有权部门处理。
A.正确
B.错误

[单选题]非实名制通票中转签证实名制车票时,按实名制办理,需提供( )有效身份证件原件或复印件。
A.购票人
B.订票人
C.乘车人
D.代办人

[单选题]《车票实名制管理办法》中规定：非实名制通票（）实名制车票时，按实名制售票办理。
A.变更
B.始发签证
C.中转签证
D.办理

[判断题]非实名制通票中转签证实名制车票时，按实名制售票办理。
A.正确
B.错误

[判断题]实名制规定施行后，在原账户办理第一笔个人存款时，原账户没有使用实名的，应当依照规定使用实名。
A.正确
B.错误

[判断题]非实名制通票中转签证实名制车票时，按非实名制售票办理。
A.正确
B.错误

[多选题]个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素( )。
A.银行账户名称与身份证件名称的一致性
B.存款人真实意愿的表示
C.身份证件的有效性
D.单位、住所的真实性

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