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[多选题]根据《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》（银发〔2021〕16号）银行在办理跨境业务的准入和存续期间，应识别客户以下背景信息，包括但不限于（ ）。
A.客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录
C.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人
D.主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标
E.资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
F.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
[判断题]银行应结合跨境业务流程及管理要求，建立健全内控组织架构，明确跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作的职责分工。
A.正确
B.错误
[判断题]目前我国金融机构的网上银行、正确TM等非面对面业务、现金业务以及跨境业务面临的洗钱威胁较高。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前，不得办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。
A.正确
B.错误
[多选题]对于不通过境内银行进行的银行卡跨境清算业务和网络支付跨境清算业务分别由银联国际和境内非银行支付机构在与境外进行涉外收付时，以自身名义通过合法清算机构作为技术通道接入国际收支网上申报系统，就每日跨境清算交易进行间接申报，并确保申报数据的（ ）
A.及时性
B.有效性
C.准确性
D.完整性
[判断题]各机构办理跨境人民币业务中，发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应及时向属地市场自律组织或机构所在地人民银行报告，并主动停止为其办理相关业务。
A.正确
B.错误
[简答题]该银行跨境融资风险加权余额上限是多少？请列出计算公式和答案。
[判断题]银行办理外币现钞收付业务，应遵守我国反洗钱与反恐怖融资的有关规定，并按银行外汇业务数据采集规范相关规定及时、准确报送外币现钞有关数据。
A.正确
B.错误
[单选题]该企业根据全口径跨境融资模式下借用外债,其跨境融资风险加权余额上限是( )
A.2000万人民币
B.3000万人民币
C.4000万人民币
D.5000万人民币
[多选题]以下业务类型不纳入跨境融资风险加权余额计算( )。
A.金融机构因境外机构投资境内债券市场产生的本外币被动负债
B.境外主体存放在金融机构的本外币存款
C.合格机构投资者存放在金融机构的托管资金
D.境外机构存放在金融机构托管账户的境内发行人民币债券所募集的资金
[多选题]以下哪些业务类型不纳入跨境融资风险加权余额计算（ ）？
A.本行因境外同业存放、拆借、联行及附属机构往来产生的对外负债；
B.本行因境外机构投资境内债券市场产生的本外币被动负债；
C.本行因办理基于真实跨境贸易结算产生的各类贸易融资；
D.因客户基于真实跨境交易和资产负债币种及期限风险对冲管理服务需要的衍生产品而形成的对外或有负债。
