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[单选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域.业务.（ ）.客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级
A.行业
B.姓名
C.住址
D.电话
[单选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
[多选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑( ).客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。
A.地域
B.业务
C.行业
D.经营范围
[多选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
A.地域
B.业务
C.行业
D.经营范围
[填空题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（ ）|（ ）|（ ）|客户是否为（ ）等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整
[多选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑( )等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。
A.地域
B.业务
C.行业
D.客户是否为外国政要
[多选题]按照客户的身份特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，将与辽宁省农村信用社建立业务关系的客户划分为：高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户
A.高风险客户
B.较高风险客户
C.一般风险客户
D.低风险客户
E.风险客户
F.无风险客户
[判断题]客户洗钱风险评定，是指按照客户的特点和账户属性，并考虑地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）和客户是否为外国政要等因素，根据我行客户洗钱风险等级评定参考标准，科学合理地为每一名客户确定洗钱风险等级的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构同业外汇存款账户的开立、使用应按照《境内外汇账户管理规定》相关要求执行。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑现的残缺、污损人民币
A.中国银行业监督管理委员会
B.银行业金融机构留存
C.缴存当地人民银行分支机构
[单选题]56.农村合作金融机构应按照《金融企业准备金计提管理办法》及有关规定，对投资的信托、理财产品计提准备金，确保计提的准备金与（ ）相匹配。
A.A.实际损失
B.B.发展速度
C.C.盈利能力
D.D.承受风险
[单选题]金融机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑现的残缺、污损人民币（ ）。
A.交存当地人民银行分支机构
B.银监会
C.公安局
D.金融机构留存
